La massa fallimentare di FTX ha intentato la sua ultima causa venerdì come parte del suo tentativo di rendere integri i clienti, facendo causa all'exchange di criptovalute Bybit per quasi 1 miliardo di dollari.
Dopo il crollo di FTX nel novembre 2022 sotto Sam Bankman-Fried, la nuova leadership guidata da John J. Ray III ha cercato di recuperare fondi da addetti ai lavori, clienti
e destinatari degli investimenti di FTX. La causa di venerdì rappresenta una delle più grandi rivendicazioni nell’ambito della procedura fallimentare.
Stato VIP
Prima della sua bancarotta, FTX era uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, con numerosi importanti trader annoverati tra i clienti della società, tra cui Alameda, il braccio commerciale di FTX guidato dall'ex fidanzata di Bankman-Fried, Caroline Ellison.
Un altro trader attivo su FTX è stato Mirana, il braccio di investimento di Bybit, attualmente il sesto exchange spot di criptovalute più grande in termini di volume.
Secondo la causa, l’ampio saldo del conto di Mirana su FTX – che si aggirava intorno agli 850 milioni di dollari nel novembre 2022 – le garantiva privilegi speciali sulla piattaforma rispetto ai clienti medi di FTX, incluso il supporto concierge e un maggiore accesso ai dipendenti.
Il trattamento riservato da FTX ai trader privilegiati è stato al centro delle accuse di frode intentate dal Dipartimento di Giustizia contro Bankman-Fried e la sua cerchia ristretta, con i pubblici ministeri che sostenevano che Alameda era in grado di utilizzare i fondi di altri clienti per i propri scopi, compresi investimenti di rischio e beni reali. acquisti immobiliari. Una giuria di un tribunale federale di New York ha dichiarato Bankman-Fried colpevole di tutti i capi di imputazione all'inizio di questo mese.
Anche se Mirana non ha avuto accesso ai fondi di altri clienti, ha ricevuto un trattamento VIP. Secondo la causa intentata in un tribunale fallimentare del Delaware, Mirana, insieme alle sue entità affiliate e ai dipendenti senior, si è affrettata a ritirare asset dai suoi conti FTX nel novembre 2022 mentre le domande sulla solvibilità dell'exchange si intensificavano.
Grazie allo status privilegiato di Mirana, il ramo investimenti di Bybit è stato in grado di dare priorità alle proprie richieste di prelievo, riducendo i fondi disponibili per altri clienti. La causa sostiene inoltre che FTX deteneva attività su Bybit, consentendo a Bybit di sequestrare tali fondi e utilizzarli come leva per costringere FTX a dare priorità ai suoi prelievi.
Attraverso questo processo, Mirana è stata in grado di ritirare quasi 500 milioni di dollari dalle sue risorse digitali da FTX negli ultimi giorni prima che FTX disabilitasse i prelievi. La massa fallimentare sostiene inoltre che Bybit ha rifiutato di consentire a FTX di recuperare i 125 milioni di dollari ancora detenuti nei conti Bybit e ha utilizzato una "entità apparentemente indipendente" chiamata BitDAO per svalutare decine di milioni di dollari di token di criptovaluta detenuti da FTX.
Bybit e Alameda avevano concordato uno scambio di token nell'ottobre 2021, in cui Alameda ha ricevuto 100 milioni di token nativi del progetto BitDAO in cambio di circa 3,4 milioni di token nativi di FTX, FTT. FTX sostiene che nel maggio 2023 Bybit ha cercato di invertire l’operazione. Dopo che FTX ha rifiutato, BitDAO ha annunciato che avrebbe rinominato il progetto e cambiato la struttura dei token, inclusa la limitazione della capacità di FTX di riscattare i suoi token BitDAO.
La massa fallimentare di FTX sta cercando di recuperare da Bybit gli asset che valuta 953 milioni di dollari, secondo i prezzi al 1° novembre 2023.