🆘 Sicurezza nel prelievo di fondi⁉️
Riguardo a come prelevare fondi in modo sicuro nel mondo delle criptovalute, oggi condividerò alcune informazioni utili.
Supponiamo che tu abbia guadagnato 100wU e stia iniziando a pensare a come prelevare, cosa fare? 🤔
1. Prelievo da Hong Kong: fare un viaggio fisico a Hong Kong per cambiare valuta.
• Attenzione: non portare troppi U in una sola volta, è più sicuro prelevare in più volte.
• I negozi di cambio a Hong Kong sono generalmente non ufficiali, ⚠️ fai attenzione per evitare situazioni in cui i negozi di cambio scappano con gli U!
2. Ottenere una carta bancaria: Binance → Kraken → Carta bancaria
• Trasferire U da Binance a Kraken, convertire in USD e poi prelevare su un conto come quello di Zhongan Bank.
• Questo metodo richiede di avere una carta bancaria estera in anticipo, ma nel complesso è abbastanza sicuro.
3. Prelievo C2C da Binance:
• Scegliere l'exchange: cerca di scegliere Binance, evita di usare exchange europei, in quanto hanno più fondi neri e rischi elevati.
• Verifica rigorosamente i venditori:
• Data di registrazione: almeno 2 anni.
• Numero totale di transazioni: più è alto, meglio è.
• Numero di transazioni negli ultimi 30 giorni: moderato è l'ideale (troppo potrebbe indicare un rischio elevato di transazioni frequenti).
• Pagamento e ricezione a nome reale da entrambe le parti: cerca di completare la transazione tramite l'exchange, evitando transazioni in contanti offline, TG (Telegram) e altri canali non trasparenti.
• ⚠️ Alcune persone sono state truffate in U tramite transazioni offline, o addirittura hanno subito rapine in RMB. In casi reali, qualcuno è stato condannato per rapina, mentre l'altro era anche lui una vittima, una situazione terribile!
Come evitare il controllo del rischio bancario per grandi prelievi? 🏦
1. Riguardo alla verità sul controllo del rischio:
• Il principale rischio nel prelievo è il congelamento dei fondi, seguito dal controllo del rischio bancario.
• Le carte bancarie che non vengono utilizzate a lungo o che hanno un basso flusso di transazioni, sono più suscettibili al controllo del rischio bancario, ma la probabilità rimane comunque bassa.
• Ci sono clienti che hanno trasferito somme superiori a un milione senza problemi, ma ci sono stati anche casi di piccole somme di 70.000 yuan che hanno attivato il controllo del rischio.
2. Tecniche pratiche per prevenire il controllo del rischio:
• Evitare comportamenti sospetti:
• Non fare movimenti rapidi (U appena entrato nella carta e subito prelevato).
• Evitare di fare molte entrate e un'uscita o un'entrata e molte uscite.
• Le transazioni di grandi importi notturne attivano facilmente i meccanismi di antiriciclaggio della banca.
• Mantenere attivo il conto:
• Se possibile, lasciare un saldo sulla carta o acquistare alcuni prodotti finanziari, mantenendo normali attività finanziarie.
• Quando non hai bisogno urgente di denaro, cerca di evitare prelievi di grandi importi in una sola volta.
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