Recentemente, c'è stata un'aumento delle controversie P2P legate ai blocchi degli account. Ecco come è successo a me e i passi che puoi seguire per proteggerti.
Cosa è successo?
Frode dell'acquirente: Alcuni acquirenti erano coinvolti in transazioni off-platform o ricevevano fondi da terzi. Poi compravano USDT da me e lo rivendevano a un prezzo più alto altrove.
Blocco degli account: Attività fraudolente hanno portato a reclami dai mittenti originali dei fondi. Questo ha causato il blocco degli account degli acquirenti, seguito dal congelamento del mio account.
Lezioni chiave dalla mia esperienza
1. Risoluzioni di indagine: In un caso, l'acquirente ha risolto il problema con il mittente, permettendomi di ricevere i fondi.
2. Controversie irrisolte: In altri casi, gli acquirenti non sono riusciti a risolvere le controversie, costringendomi a restituire i pagamenti per quelle transazioni.
Passi precauzionali per proteggere i tuoi commerci
Richiedi prove: Richiedi sempre la prova dei fondi, incluso il CNIC dell'acquirente se i pagamenti vengono effettuati dal loro account.
Fai una dichiarazione video: Chiedi agli acquirenti una breve dichiarazione video che confermi i dettagli della transazione.
Controlla le fonti di pagamento: Se i pagamenti sembrano sospetti o coinvolgono conti di terze parti, annulla immediatamente il commercio.
Registrare prove: Tieni un video della storia delle transazioni dell'acquirente per le ultime 24 ore.
Rimani al sicuro su Binance P2P
Sebbene Binance offra una forte protezione ai commercianti, controlla sempre l'autenticità degli acquirenti per evitare rischi. Le transazioni sicure richiedono vigilanza e verifica adeguata.
Commercio intelligente, commercio sicuro!