La Polonia arresta l'ex capo dell'exchange di criptovalute russo

Dmitry Vasilyev gestiva WEX, un broker crollato nel 2018 e dal quale sarebbero scomparsi 450 milioni di dollari

La polizia polacca ha arrestato un cittadino russo ricercato per il suo presunto collegamento con un programma di frode e riciclaggio di denaro mentre gestiva una grande piattaforma di scambio di criptovalute, ha annunciato in una dichiarazione questo venerdì. Il detenuto, che è stato identificato come Dmitry V. a causa delle leggi polacche sulla privacy, è stato arrestato sulla base di una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, hanno indicato le autorità.

"Dmitry V. è sospettato di numerose frodi, trasferimenti di denaro e riciclaggio di denaro in relazione alla gestione di uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo", si legge nella nota. "Per i crimini di cui è accusato, il detenuto rischia fino a 20 anni di carcere negli Stati Uniti", si aggiunge. "L'uomo è in custodia in attesa che venga completata l'intera procedura relativa alla sua estradizione negli Stati Uniti", ha detto un portavoce della polizia.

Il quotidiano polacco Rzeczpospolita, da parte sua, ha riferito che Dmitry Vasilyev gestiva WEX, il più grande scambio di criptovalute della Russia fino al suo crollo nel 2018. Dmitry V, 37 anni, è stato arrestato in un appartamento a Varsavia, secondo i media polacchi, che ricordano che era già detenuto nell'agosto 2021 all'aeroporto della stessa città, ma è stato rilasciato 40 giorni dopo, e da allora era riuscito a fuggire giustizia. Dopo il suo primo arresto, i media polacchi hanno pubblicato la notizia che dai conti WEX erano scomparsi 450 milioni di dollari e che il cittadino russo era associato a persone del Cremlino che si affidavano alla piattaforma per riciclare denaro.