Il trading con arbitraggio di criptovalute è un approccio di trading popolare tra i trader esperti che desiderano sfruttare le discrepanze dei prezzi delle criptovalute nei diversi mercati.
Di Laura Shin
Il trading di arbitraggio è una strategia utilizzata nei mercati finanziari in cui i trader traggono profitto da piccole discrepanze di prezzo in un asset tra diverse borse. La stessa strategia può essere applicata anche ai mercati delle criptovalute. Questa guida ti aiuterà a capire cos'è il trading di arbitraggio crittografico, come funziona e i rischi che comporta.
Che cos'è il trading con arbitraggio di criptovalute?
Il trading di arbitraggio di criptovalute è un modo per trarre profitto dalle differenze di prezzo in una coppia di trading di criptovaluta su diversi mercati o piattaforme.
I trader di arbitraggio mirano a trarre profitto dalle differenze di prezzo acquistando la criptovaluta a un prezzo inferiore in un mercato e vendendola contemporaneamente a un prezzo più alto in un altro mercato.
Sebbene questa strategia di trading sia iniziata con asset tradizionali, è diventata un luogo comune nei mercati globali delle criptovalute perché le criptovalute sono scambiate in diverse borse e paesi in tutto il mondo. Ciò rende le criptovalute potenzialmente redditizie per l’arbitraggio e consente ai trader di trarre vantaggio dalle discrepanze di prezzo tra questi scambi.
Immagina che BTC/USD venga scambiato a $ 30.000/30.100 su Coinbase e a $ 30.200/$ 30.300 su Crypto.com. Un trader di arbitraggio potrebbe acquistare rapidamente 1 BTC sull'exchange Coinbase per $ 30.100 e contemporaneamente venderlo su Crypto.com per $ 31.200, realizzando un profitto di $ 100.
Come funziona il trading con arbitraggio di criptovalute?
Il trading di arbitraggio crittografico implica guadagnare denaro dalle differenze di prezzo delle criptovalute tra diversi scambi. I trader o, più comunemente, i bot algoritmici di trading di criptovalute monitorano i prezzi delle criptovalute su varie piattaforme e regioni, cercando casi in cui la stessa criptovaluta ha un prezzo diverso su altri scambi.
Quando viene identificato un tale divario di prezzo, i trader si muovono rapidamente per sfruttare l’opportunità.
Il trading di arbitraggio è possibile a causa del modo in cui gli scambi determinano i prezzi delle coppie di criptovalute. Il modo comune in cui i prezzi vengono scoperti sulla maggior parte degli scambi è attraverso un registro degli ordini, che elenca gli ordini di acquisto e vendita per uno specifico asset crittografico. A seconda della borsa, acquirenti e venditori potrebbero offrire prezzi diversi, determinando prezzi prevalenti non corrispondenti tra le borse.
Un'opportunità di arbitraggio si presenta quando viene rilevata una differenza di prezzo significativa per una specifica criptovaluta. È quindi possibile calcolare il profitto potenziale considerando le commissioni di negoziazione e altri costi associati. L'ultimo passaggio del processo è acquistare la criptovaluta sull'exchange in cui il prezzo è più basso e contemporaneamente venderla sull'exchange in cui il prezzo è più alto. Nella maggior parte dei casi, i robot di trading si prendono cura di questo approccio commerciale in quanto possono determinare opportunità di arbitraggio più velocemente ed eseguire operazioni più rapidamente.
Tipi di strategie di arbitraggio crittografico
Esistono diversi tipi di strategie utilizzate nel trading di arbitraggio crittografico. Diamo un’occhiata ad alcuni dei più comuni.
Arbitraggio triangolare: questa strategia prevede lo sfruttamento delle discrepanze di prezzo tra tre diverse criptovalute scambiate in una formazione triangolare. Ad esempio, se esiste un’opportunità di arbitraggio tra BTC, ETH e LTC, un trader potrebbe eseguire una serie di operazioni per trarre profitto dagli squilibri nei propri tassi di cambio.
Arbitraggio tra scambi: questo metodo prevede l'acquisto e la vendita simultanei della stessa criptovaluta su scambi diversi. Ciò può includere lo spostamento di asset tra borse per sfruttare le differenze di prezzo.
Arbitraggio temporale: implica il monitoraggio della stessa criptovaluta su un unico scambio per sfruttare le fluttuazioni dei prezzi in brevi intervalli di tempo. Questa strategia richiede un'esecuzione rapida per sfruttare i movimenti dei prezzi in pochi minuti.
Arbitraggio tra borse: con questa strategia, i trader sfruttano le differenze di prezzo tra le coppie di trading sulla stessa borsa. I trader possono identificare le coppie correlate ed eseguire operazioni per trarre vantaggio dagli errori di prezzo.
Il trading con arbitraggio è rischioso?
Come ogni strategia di trading, anche il trading con arbitraggio presenta dei rischi. È possibile perdere denaro a causa di slittamenti, commissioni di negoziazione e shock imprevisti nei movimenti dei prezzi delle criptovalute. Alcuni dei rischi da considerare includono:
Slittamento del prezzo: questa è una delle considerazioni più importanti nel trading di arbitraggio, in particolare nei mercati in rapido movimento con elevata volatilità. Lo slippage può portare a differenze nel prezzo di esecuzione effettivo e nel prezzo previsto a causa delle rapide variazioni di prezzo tra il momento in cui viene avviata un'operazione e il momento in cui viene eseguita. Se il prezzo si muove in modo significativo tra il momento in cui un trader identifica un'opportunità di arbitraggio e il momento in cui viene eseguita l'operazione, il profitto atteso potrebbe essere inferiore o comportare una perdita.
Commissioni di transazione: l'accumulo di commissioni di negoziazione, commissioni di prelievo e altri costi generali può influire sulla redditività di un'operazione di arbitraggio.
Velocità di esecuzione: il successo del trading di arbitraggio si basa sulla rapida esecuzione delle operazioni per catturare le discrepanze di prezzo. I ritardi nell'esecuzione, dovuti a problemi tecnici, connessioni Internet lente o problemi relativi agli scambi, possono comportare opportunità mancate o perdite.
Gap di conoscenza: come ogni strategia di trading, il trading di arbitraggio di successo richiede una profonda conoscenza del mercato e delle piattaforme di trading. Senza molta esperienza, potresti avere difficoltà a identificare opportunità reali o a navigare nelle complessità del processo.
Il trading di arbitraggio potrebbe essere redditizio con la corretta comprensione di come funziona questa strategia e dello strumento giusto per eseguirla in modo efficiente. Ma come sempre, fai le tue ricerche e distribuisci solo il capitale che puoi permetterti di perdere.
