Recentemente, nel circolo valutario si sono verificati frequentemente incidenti di prelievo di oro. Quando un mio amico ha ritirato denaro, 1.000 monete sono state congelate e lui è stato detenuto per sei mesi. Molti amici mi hanno chiesto quali sono i metodi di prelievo sicuri e oggi vi darò alcuni consigli.
Supponiamo che tu abbia guadagnato 10 milioni di U nel circolo valutario e desideri prelevare denaro. Ecco alcuni consigli pratici da tenere a mente:
ritiro di Hong Kong
Puoi andare direttamente a Hong Kong per cambiare valuta. Presta attenzione alle operazioni disperse e non trasportare una grande quantità di U in una volta. È più sicuro dividerlo più volte. Inoltre, la maggior parte dei negozi di cambio valuta a Hong Kong non sono ufficiali, quindi devi fare attenzione a non usarli la U per scappare quando si effettuano transazioni.
Aprire un conto bancario per prelievi
Seguire il percorso Binance → Kraken → conto bancario. Prima trasferire USDT da Binance a Kraken, convertire in USD e poi prelevare su conti esteri come quello di Zhong An Bank. Questo metodo richiede di avere già un conto bancario estero, e l'intero processo è relativamente sicuro.
Prelievo C2C da Binance
1. Scegliere l'exchange: non scegliere mai un certo exchange europeo, poiché ha molti soldi sporchi e un rischio estremamente elevato.
2. Controllo rigoroso dei venditori: preferire venditori registrati da oltre 2 anni, con un alto numero totale di transazioni e un volume moderato di transazioni negli ultimi 30 giorni, evitare quelli con transazioni frequenti per ridurre il rischio.
3. Pagamenti identificabili: effettuare tutte le transazioni all'interno dell'exchange, non utilizzare canali opachi come contanti offline o TG. Le transazioni offline possono comportare truffe e furti di valuta, ci sono già stati casi reali di condanne per furto, è fondamentale essere cauti.
Punti chiave per prevenire le restrizioni bancarie sui prelievi elevati
1. Comprendere la verità sulle restrizioni: quando si effettua un prelievo, la principale preoccupazione è il congelamento dei fondi e le restrizioni bancarie. Le carte bancarie inattive o con pochi movimenti possono facilmente attivare restrizioni, anche se ci sono casi in cui milioni di trasferimenti sono andati bene, ci sono anche molti esempi di piccoli trasferimenti da 70.000 che hanno attivato restrizioni.
2. Apprendere tecniche pratiche: evitare fondi che entrano ed escono rapidamente, non eseguire operazioni anomale come molte entrate e una sola uscita, o una sola entrata con molte uscite, cercare di non effettuare grandi transazioni notturne, per prevenire l'attivazione dei meccanismi anti-riciclaggio; mantenere un saldo nel conto, acquistare prodotti finanziari per mantenere attivo l'account; se non si ha bisogno urgente di denaro, evitare prelievi elevati.
3. Gestione dopo una restrizione: in caso di restrizione, non farsi prendere dal panico, contattare subito il mittente per collaborare con l'appello. Questa azione da parte della banca è spesso per garantire la sicurezza dei fondi, la probabilità di risolvere il problema tramite un normale appello è molto alta.
Il rischio di prelievi nel mondo delle criptovalute è elevato, ma imparando tecniche e mantenendo la calma, è possibile garantire al massimo la sicurezza dei fondi. Auguro a tutti un prelievo senza problemi! Codice della ricchezza #cuccioli#BNB创历史新高 #美国合规概念币走扬 