Nonostante l'esistenza di un governo a favore delle criptovalute, le autorità statunitensi non sono indulgenti nei confronti dei truffatori. David Brend, condannato per cospirazione per commettere frode telematica per aver promosso la società di mining e trading di criptovalute IcomTech, è stato condannato a 10 anni di prigione.

In un'udienza tenutasi il 2 dicembre presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, il giudice Jennifer Rochon ha condannato Brend a 10 anni di carcere presso il Federal Prison Camp di Pensacola, Florida.

Si prevede che si arrenderà alle autorità carcerarie il 16 dicembre e pagherà l'importo della confisca di $40,000.

La condanna di Brend è avvenuta circa un mese dopo che il giudice Rochon ha condannato il suo collega promotore di IcomTech, Gustavo Rodriguez, a otto anni di prigione. Il giudice ha indicato che la severa condanna era intesa a scoraggiare le “frodi cripto”.

Caso dello schema Ponzi di IcomTech

Dopo un processo di due settimane a marzo di quest'anno, l'Onorevole Jennifer L. Rochon ha condannato Brend e Rodriguez, entrambi colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica.

Damian Williams, l'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, ha annunciato che David Brend era uno dei perpetratori nel grande schema Ponzi di criptovalute noto come IcomTech.

In una dichiarazione del 3 dicembre, Damian Williams ha affermato: “David Brend e Gustavo Rodriguez erano centrali nello schema Ponzi di IcomTech — Rodriguez come il principale architetto del suo sito web fasullo, Brend come venditore faccia a faccia che ha venduto l'impresa fasulla e i suoi presunti ritorni redditizi per gli investitori.”

Brend, insieme ad altri, ha truffato migliaia di individui per milioni di dollari. Secondo l'ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti, era uno dei promotori di IcomTech che viaggiava in tutto il paese per incoraggiare le persone a utilizzare i prodotti di investimento della piattaforma per la “libertà finanziaria.”

L'accusa sosteneva che IcomTech operava come uno schema Ponzi basato su criptovalute, truffando oltre $8 milioni dagli utenti tra il 2018 e il 2019.

Rodriguez, 48 anni, di North Hollywood, California, è stato anch'esso condannato al carcere e ordinato di pagare una confisca di $40,000, che rappresenta i suoi proventi diretti dall'offesa.

Inoltre, il giudice Rochon ha ordinato a Brend, 50 anni, di Tampa, Florida, di pagare una confisca e un risarcimento in importi che saranno determinati in udienze future.

Come Brend e i suoi complici sono stati coinvolti nello schema Ponzi di IcomTech

A metà del 2018, IcomTech è stata fondata quando il co-imputato David Carmona ha contratto Rodriguez per sviluppare un sito web per lo schema. IcomTech era una presunta società di mining e trading di criptovalute che prometteva di generare profitti per i suoi investitori vittime in cambio dell'acquisizione di presunti prodotti di investimento legati alle criptovalute.

Tra le altre cose, Carmona, Brend e gli altri promotori di IcomTech hanno fatto promesse fraudolente alle rispettive vittime, incluso che i profitti dal trading e mining di criptovalute delle aziende avrebbero comportato rendimenti giornalieri garantiti sugli investimenti delle vittime.

In realtà, IcomTech non si è impegnata nel trading o nel mining di criptovalute per i suoi investitori. Brend e gli altri promotori di IcomTech hanno utilizzato i fondi delle vittime per pagare altre vittime, promuovere ulteriormente gli schemi e arricchirsi.

Già nell'agosto 2018, le vittime che tentavano di prelevare soldi dai loro conti nel portale online incontravano difficoltà. Quando si lamentavano con i promotori, venivano accolti con scuse, ritardi e spese nascoste se riuscivano a effettuare prelievi.

Nel tentativo di infondere liquidità in IcomTech, mentre le lamentele aumentavano, IcomTech ha avviato la vendita di token crittografici proprietari. I promotori degli schemi hanno affermato che questi token, noti come “Icoms”, avrebbero alla fine avuto un valore sostanziale quando le aziende li avessero accettati come pagamento per prodotti e servizi.

In realtà, gli “Icoms” erano essenzialmente privi di significato e hanno causato ulteriori difficoltà finanziarie per le vittime. Entro la fine del 2019, IcomTech ha smesso di effettuare pagamenti alle vittime e l'azienda è infine collassata.

David Carmona, il fondatore di IcomTech e il presunto “cervello” dell'organizzazione, è stato arrestato dalle autorità nel 2022. A ottobre, un giudice lo ha condannato a dieci anni di prigione. L'amministratore delegato della società, Marco Ochoa, è stato condannato a cinque anni di prigione a gennaio.

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