Scambio di monete virtuali, tre principali linee rosse legali, lievi congelamenti delle carte, gravi implicazioni penali
Quali sono le linee rosse legali per il trading di monete virtuali nella Cina continentale? Una volta oltrepassate le linee rosse, si rischia il congelamento della carta bancaria, e nei casi più gravi si può incorrere in reati penali. Ascoltiamo cosa dicono i nostri amici avvocati:
Primo, vendere U a principianti. Se un principiante utilizza U su una piattaforma di terze parti per investire o fare contratti, anche se la transazione è completata, è un problema del principiante se viene truffato, ma nella realtà alcune unità investigative congeleranno la tua carta bancaria, e alcune ti classificheranno addirittura come sospetto di reato.
Secondo, transazioni in contante. Dalla seconda metà del 2024, è evidente che molte persone che iniziano a fare transazioni in contante off-line di Usdt sono state fermate, perché se la fonte dei fondi ricevuti è denaro di frode, gli agenti sospetteranno che tu sia implicato in riciclaggio di denaro e ti porteranno in custodia.
Terzo, acquistare e vendere U su un certo scambio senza verificare le informazioni dell'altra parte, se i fondi ricevuti non sono tracciabili, saranno considerati fondi di frode, e la tua carta bancaria sarà congelata dalla giustizia, affrontando il rimborso e la sblocco. Se sei un commerciante di U e hai la carta congelata, se gli agenti notano frequenti transazioni, potrebbero inizialmente considerarti un riciclatore di denaro e potrebbero persino metterti in fuga online.