Il ministro rivela che 17 operatori crypto devono 100 milioni di dollari – con Binance il peggiore dei cattivi
Il Ministero delle Finanze indiano ha accusato il cambio crypto Binance di aver evaso quasi 85 milioni di dollari in tasse – la stragrande maggioranza dei circa 96 milioni che afferma non siano stati pagati dalle aziende digi-dollar.
Il presunto misfatto di Binance è stato rivelato in una risposta [PDF] a una domanda parlamentare che chiedeva al ministro delle finanze Pankaj Chaudhary di dettagliare se qualche scambio di criptovalute fosse coinvolto nell'evasione dell'imposta sui beni e servizi (GST) e se ce ne siano in fase di indagine.
La domanda è stata posta da un membro del governo, quindi non sorprende che il ministro Chaudhary avesse già una risposta pronta. Il ministro ha indicato che il suo Ministero è a conoscenza della questione, avendo registrato 47 Fornitori di Servizi di Asset Digitali Virtuali (un aumento di 19 nell'ultimo anno) e che 17 sono stati investigati per evasione dell'GST – l'imposta sulle vendite dell'India – per un totale collettivo di ₹824,14 Crore (96 milioni di dollari).
Di gran lunga la maggiore fonte di tasse non pagate è la società del gruppo Binance M/s Nest Services Limited, che deve ₹722,43 Crore (85 milioni di dollari).
Binance ha annunciato di aver ottenuto la registrazione per operare in India il 15 agosto – un traguardo che è arrivato dopo aver pagato una multa di 2,5 milioni di dollari per operare senza approvazione e per non aver rispettato le regole progettate per combattere il riciclaggio di denaro. L'India ha vietato a Binance di operare per sette mesi mentre risolveva quella situazione.
Nell'annuncio di agosto, Binance ha esaltato che "l'impegno per la conformità è fondamentale per la nostra strategia commerciale, concentrandosi su operazioni sicure, trasparenti ed efficienti. … Mentre Binance si espande in India, mira a promuovere una crescita responsabile e contribuire all'evoluzione globale degli asset digitali, elevando al contempo gli standard del mercato locale e garantendo una maggiore protezione per gli utenti."
Ma apparentemente non i pagamenti dell'GST.
Binance è stata vietata nelle Filippine per operare senza licenza e ha anche operato negli Stati Uniti senza approvazione – una decisione che le è costata 10 miliardi di dollari in multe e costi di risoluzione dopo che il Dipartimento di Giustizia ha agito contro il cambio.
La seconda somma più alta di GST evitato nella lista dell'India è attribuita a un'azienda controllata dall'azienda crypto indiana WazirX, che ha fatto notizia a luglio dopo essere stata derubata di 230 milioni di dollari in beni e ha sospeso le sue operazioni a seguito di un incidente ritenuto opera di agenti nordcoreani. La polizia di Nuova Delhi ha recentemente arrestato un uomo che credono abbia avuto un ruolo nel presunto furto.
E solo per rendere questa storia piacevolmente circolare, guarda questo Xeet di lunedì del cofondatore di Binance Changpeng Zhao, che ha indicato un post del 2022 in cui incoraggiava gli utenti di WazirX a passare a Binance perché poteva disabilitare i portafogli dell'azienda indiana. Questo è stato ampiamente interpretato come Zhao che prevedeva futuri problemi a WazirX. ®