Scambiare criptovalute, tre grandi linee rosse legali, in caso lieve si rischia il congelamento della carta, in caso grave si può incorrere in reati penali.

Attualmente, quali sono le linee rosse legali per scambiare criptovalute nella Cina continentale? Una volta superate queste linee, si rischia il congelamento della carta bancaria in caso lieve, e in caso grave si potrebbe incorrere in reati penali. Ascoltiamo il parere di un avvocato esperto:

Primo, vendere U a principianti. Se un principiante porta U su una piattaforma di terzi per investire o fare contratti, anche se la transazione è completata, se è il principiante a essere ingannato, in realtà alcune unità di indagine congeleranno la tua carta bancaria e alcune ti considereranno persino un sospetto di reato.

Secondo, transazioni in contante. A partire dalla seconda metà del 2024, è evidente che molti hanno iniziato a fare transazioni in contante offline con Usdt e sono stati messi sotto pressione, perché se la fonte dei fondi ricevuti è denaro di frode, gli agenti sospetteranno che tu sia coinvolto in riciclaggio di denaro e ti porteranno in custodia cautelare.

Terzo, comprare e vendere U su un certo exchange senza verificare le informazioni dell'altra parte, se l'altra parte effettua pagamenti non verificabili, i fondi potrebbero essere denaro di frode, e se ricevi il pagamento, la tua carta bancaria sarà congelata dalla giustizia, affrontando il rischio di rimborso e sblocco. Se sei un commerciante di U e hai la carta congelata, se gli agenti vedono transazioni frequenti, potrebbero inizialmente considerarti un riciclatore di denaro, e potrebbero anche tentare di farti fuggire online.