Autore: Brayden Lindrea, CoinTelegraph; Traduzione: Wu Zhu, Jinse Caijing
Il fondatore del mercato nero online e dei servizi di miscelazione di criptovalute Hydra, Stanislav Moiseev, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale russo dopo aver ricevuto criptovalute per un valore superiore a 5 miliardi di dollari nel corso della sua attività.
Il 2 dicembre, l'ufficio del procuratore di Mosca ha dichiarato che il tribunale distrettuale di Mosca ha riconosciuto Moiseev e i suoi 15 complici come organizzatori di un gruppo criminale che produceva e vendeva illegalmente sostanze psicoattive e droghe.
I 15 complici di Moiseev sono stati condannati a pene comprese tra 8 e 23 anni.
Moiseev è stato anche multato di 38.100 dollari (4 milioni di rubli), mentre i suoi 15 complici sono stati ordinati a pagare un totale di 152.400 dollari (16 milioni di rubli).
Come parte dell'ordine di condanna, anche i beni e i veicoli associati ai condannati sono stati confiscati.
Secondo i media statali russi Tass, dovranno scontare la pena in un istituto penitenziario con 'rigido regime'.
La scena della sentenza di Hydra in un tribunale di Mosca. Fonte: Tass
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Hydra era un tempo il più grande mercato darknet al mondo, rappresentando l'80% di tutte le transazioni di criptovalute legate al darknet nel 2021, generando oltre 5,2 miliardi di dollari di entrate in criptovalute dal suo lancio nel 2015 fino alla chiusura nel 2022.
È noto per aver venduto dati di carte di credito rubate, valuta contraffatta e documenti d'identità falsificati.
Secondo un rapporto pubblicato da Flashpoint, azienda di sicurezza blockchain, nel maggio 2021, con l'aumento della complessità delle sue attività il volume delle transazioni di criptovalute di Hydra negli exchange è aumentato del 624% dal 2018 al 2020.
Le autorità tedesche hanno chiuso l'azienda nell'aprile 2022, controllando il suo bitcoin e i server situati nel paese, e hanno riferito che il servizio aveva 17 milioni di clienti e 19.000 account di fornitori. Le forze dell'ordine tedesche hanno anche sequestrato quasi una tonnellata di narcotici e sostanze psicoattive.
Dal 2016, Hydra è sotto inchiesta da parte del Ministero degli Interni russo.
Altri membri condannati coinvolti nel caso includono Alexander Chirkov, Andrei Trunov, Evgeny Andreev, Ivan Koryakin, Vadim Krasninsky, Georgy Kierobiani, Artur Kolesnikov, Nikolai Bilyk, Alekandr Kabalina, Mikhail Dombrovkogo, Alexander Aminova e Sergey Czech.
Queste sentenze possono essere impugnate.
Secondo un rapporto di Chainalysis pubblicato all'inizio di quest'anno, il mercato darknet ha generato entrate di almeno 1,7 miliardi di dollari nel 2023, in ulteriore aumento rispetto alla chiusura di Hydra nel 2022.