Alex Mashinsky, co-fondatore di Celsius Network, ha dichiarato di essere colpevole di accuse di frode legate al suo coinvolgimento nel crollo del prestatore di criptovalute. La decisione segna uno sviluppo significativo nei procedimenti legali in corso legati alle conseguenze più ampie dell'inverno delle criptovalute del 2022.
Il CEO di Celsius si dichiara colpevole di manipolare il valore di mercato di CEL
L'ex CEO di Celsius è accusato di aver manipolato il prezzo del token CEL della rete per attrarre investitori mentre guadagnava personalmente 42 milioni di dollari.
Secondo i rapporti di Bloomberg, Mashinsky ha confermato la sua intenzione di dichiararsi colpevole di due capi d'accusa: frode sulle materie prime e un piano per aumentare artificialmente il valore di CEL in un'udienza presso il tribunale di Manhattan martedì. L'accusa più grave potrebbe portare a una pena massima di 20 anni di prigione.
La bancarotta di Celsius è stata tra i primi avvertimenti dell'inverno delle criptovalute, un calo che ha cancellato miliardi di valore di mercato. Il crollo di Celsius è seguito a una serie di fallimenti di alto profilo, inclusa l'implosione di FTX sotto Sam Bankman-Fried.
“Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius, ha appena ricevuto 30 anni di prigione. Lo ho denunciato come un imbroglione per anni—mi ha anche bloccato e ha cercato di farmi causa due volte. Celsius era un chiaro schema Ponzi,” ha scritto l'analista finanziario Jacob King su X (ex Twitter).
Nel frattempo, l'ex consulente legale di Mashinsky, Roni Cohen-Pavon, aveva già dichiarato di essere colpevole e aveva accettato di collaborare con le autorità. Cambiando la sua dichiarazione, Mashinsky evita un processo programmato per gennaio. Questa decisione potrebbe comportare una pena più leggera rispetto a una condanna della giuria.
All'inizio di novembre, un giudice federale ha negato la richiesta del CEO di Celsius di archiviare le accuse di frode relative alla manipolazione del mercato del token CEL. Il tribunale ha stabilito che le accuse ai sensi del Commodity Exchange Act e del Securities Exchange Act potevano procedere indipendentemente, rafforzando il caso contro di lui.
I pubblici ministeri sostengono che Mashinsky abbia fuorviato i clienti di Celsius per anni e abbia orchestrato operazioni manipolative per gonfiare i prezzi di CEL. Gli investigatori affermano che l'azienda ha speso centinaia di milioni per acquisti di CEL, spesso utilizzando i depositi dei clienti senza divulgazione.
Cohen-Pavon ha gestito queste transazioni sotto la direzione di Mashinsky.
“I pubblici ministeri dicono che Mashinsky ha dolcemente parlato ai clienti mentre Celsius bruciava, gonfiando il valore del token CEL e intascando 42 milioni di dollari prima del crollo. Entro luglio 2022, Celsius era alla frutta, dichiarando bancarotta e bloccando 4,7 miliardi di dollari di beni dei clienti,” ha scritto Mario Nawfal su X.
Sforzi in corso per rimborsare i creditori
La settimana scorsa, Celsius ha annunciato che i suoi creditori riceveranno 127 milioni di dollari in pagamenti in Bitcoin o USD. Inoltre, Celsius ha intentato una causa contro Tether, cercando di recuperare oltre 2 miliardi di dollari in garanzie Bitcoin, accusando un uso improprio dei fondi.
All'inizio di quest'anno, Celsius ha risolto una causa con il CEO di KeyFi Jason Stone, che aveva accusato l'azienda di operare un piano simile a un Ponzi e di aver rappresentato in modo errato le sue pratiche di gestione del rischio. Il caso si basava sul ruolo di KeyFi nella gestione degli investimenti di Celsius dal 2020 al 2021 sotto un memorandum d'intesa.
Nel complesso, la dichiarazione di colpevolezza di Alex Mashinsky rappresenta un momento cruciale negli sforzi più ampi per ritenere i dirigenti responsabili dei fallimenti che hanno destabilizzato il mercato delle criptovalute.
