Introduzione: questo è un PDF inviato in forma anonima, il contenuto è troppo lungo, quindi ho semplicemente copiato e incollato. Il formato potrebbe essere un po' disordinato. Consideralo come un contenuto di gossip, non rappresenta una verifica della veridicità.
Dal 2018, dopo anni di sviluppo, Bybit è diventato il secondo exchange di criptovalute più grande al mondo, con oltre 30 milioni di utenti entro il 2024, offrendo servizi di scambio per asset digitali sia spot che derivati. Le decisioni del team di listing e ricerca sugli asset hanno un impatto significativo su quali token vengano elencati o rimossi dalla piattaforma. Queste decisioni influenzano i prezzi dei token e gli interessi di molti trader di criptovalute, rendendo questi settori alcuni dei più critici all'interno dell'exchange, che devono rigorosamente rispettare le normative finanziarie.
Molti progetti di token desiderano che i loro token vengano elencati su Bybit, anche se i costi sono elevati. La maggior parte dei progetti è disposta a pagare a Bybit o a istituzioni esterne che possono assisterli nel listing da cinquantamila a milioni di dollari. Poiché il listing dei token su exchange di criptovalute principali come Bybit è molto difficile, molte istituzioni offrono servizi di listing per trarne profitto. DeltaLabs è una di queste istituzioni commerciali focalizzate sui progetti di token.
Il nuovo team è composto da un gruppo di amici intimi che ha preso in carico il business degli spot di Bybit, inclusi listing e ricerca sugli asset, e ha ricevuto un forte supporto da parte del CEO Ben Zhou e del COO Helen Liu. Questo nuovo team di amici sembra avere una stretta relazione con DeltaLabs. In questo rapporto, evidenziamo gravi violazioni normative e di governance associate a Bybit, come conflitti di interesse, insider trading, potenziale manipolazione di mercato, cattiva governance, possibili collusioni per profitto illecito e mancata divulgazione di informazioni significative. Questi problemi non solo minacciano l'integrità delle operazioni di Bybit, ma pongono anche un rischio significativo per gli investitori e per il più ampio mercato delle criptovalute.
È necessario informare tempestivamente il pubblico per prevenire potenziali rischi e danni per i milioni di utenti di Bybit. Solo attraverso l'esposizione e una rigorosa supervisione possiamo garantire lo sviluppo sano del settore blockchain.
Fatti e informazioni chiave
• La maggior parte dei leader delle principali divisioni aziendali ha lasciato: la maggior parte dei leader delle principali divisioni aziendali di Bybit ha lasciato nei secondi e terzi trimestri del 2024, citando gravi problemi nella leadership centrale dell'azienda. Inoltre, un numero considerevole di dipendenti esistenti ha già lasciato o prevede di farlo.
• Nuove nomine:
o Emily Bao è stata nominata nel luglio 2024 dal CEO Ben Zhou e dal COO Helen Liu come nuova responsabile del business degli spot, dei listing e del Web3. Emily è una delle confidente più care di Helen.
o Ruby Wang, che ha lavorato sotto Emily da inizio 2024, è stata promossa a Listing Manager nell'agosto 2024. Ruby è una delle confidente più care di Emily.
o Zelda Wang è stata assunta come nuova responsabile della ricerca sugli asset, ufficialmente entrata a inizio settembre 2024. È
Una delle confidente più care di Emily.
• Ristrutturazione del team di ricerca/spot/listing:
o Il team di gestione centrale di Bybit ha effettuato una significativa ristrutturazione del business degli spot, della ricerca sugli asset e del business dei listing, ponendo completamente le operazioni sotto il controllo di Emily.
• Processo decisionale sui listing:
o I principali decisori per il lancio dei token sono il CEO Ben, Emily e Zelda.
o La decisione finale di listing è stata presa da Ben sulla base dei suggerimenti di Emily e Zelda Wang.
o Attualmente, ci sono solo pochi manager di listing, tra cui Ruby e Rita, che sono le ragazze preferite di Emily, e che influenzano quali progetti di token vengono presentati al comitato per la considerazione.
• Dichiarazione e forte supporto del team di gestione centrale di Bybit.
o Il CEO Ben Zhou e il COO Helen Liu hanno pubblicamente espresso un forte supporto per Emily Bao e le sue decisioni, sia internamente che esternamente all'azienda. Questo sentimento è ben noto tra molti dipendenti di Bybit.
o Durante un'intervista con i media "Wu Blockchain" a settembre, Ben ha dichiarato pubblicamente che il precedente team di spot non era il suo team centrale, mentre ora il team attuale è il suo team centrale, esprimendo pubblicamente forte supporto e lode per il nuovo team di spot.
• Associazione con DeltaLabs:
o Ruby e Zelda sono membri chiave di DeltaLabs (due dei quattro membri chiave), un'agenzia che fornisce servizi ai progetti crypto, inclusi servizi di listing sugli exchange, consulenze di market making, finanziamenti e marketing per token.
o Secondo gli aggiornamenti del sito e l'attività su Twitter, DeltaLabs è attivamente operativa dal dicembre 2023.
o DeltaLabs ha integrato Bybit nella propria rete, il che significa che possono assistere i loro clienti nel listing su Bybit, fornire consulenze di market making e facilitare la raccolta di fondi per token, offrendo servizi di marketing personalizzati in base alle richieste di Bybit.
o Dopo aver aderito a Bybit, Ruby e Zelda continuano a rappresentare DeltaLabs e a ricoprire ruoli, senza che ci siano stati aggiustamenti nella loro posizione come membri chiave sul sito web di DeltaLabs. È degno di nota che il sito è stato aggiornato il 2 e 3 settembre 2024, ma le loro posizioni sono rimaste invariate. Ruby e Zelda sono state rimosse dal sito a fine ottobre a causa delle crescenti domande da parte di professionisti del settore.
o In base alle informazioni note, oltre a Ruby, anche Emily è in stretti rapporti con Zelda. Emily è ben consapevole del ruolo di Zelda in DeltaLabs (questo è verificabile). Tuttavia, né Emily né i team HR/Compliance/Audit interni di Bybit hanno preso misure per controllare se Zelda continuasse ad aiutare e rappresentare DeltaLabs dopo essere entrata in Bybit.
• Attività sui social media:
o Da quando è diventata Listing Manager, Ruby ha attivamente condiviso varie intuizioni di trading su crypto asset sui social media, dichiarandosi pubblicamente trader e condividendo apertamente i prezzi di trading e le criptovalute su cui sta operando. Emily è chiaramente a conoscenza delle attività di Ruby su X, poiché segue e commenta attivamente i post di Ruby. Tuttavia, non ha intrapreso alcuna azione per affrontare questi gravi problemi, ignorandoli completamente (vedi le prove nell'appendice).
Si prega di fare riferimento alle prove nell'appendice. Per verificare i fatti riguardanti i cambiamenti interni e la struttura di Bybit, potresti voler contattare direttamente i dipendenti di Bybit.
Domande chiave a cui il pubblico potrebbe desiderare risposta
• Perché Ruby Wang, da quando è entrata in Bybit all'inizio del 2024, è riuscita a mantenere la sua posizione di membro chiave di Deltalabs? Soprattutto dopo aver ricoperto un ruolo così cruciale nel team di listing di Bybit ad agosto, perché può ancora farlo?
• Perché Zelda Wang, che è entrata in Bybit a settembre in un ruolo chiave nel team di ricerca sugli asset, può ancora mantenere la sua posizione come membro chiave di Deltalabs?
• Deltalabs è una piccola agenzia che fornisce servizi a pagamento ai progetti crypto, inclusi servizi di listing sugli exchange, consulenze di market making e promozione. Deltalabs ha anche integrato Bybit nella propria rete. Qual è la relazione tra questa agenzia relativamente sconosciuta e il secondo exchange più grande, Bybit?
• Il sito di DeltaLabs ha registrato aggiornamenti all'inizio di settembre, il che dimostra che l'amministratore del sito non ha dimenticato di mantenere il sito. Perché l'amministratore del sito non ha rimosso le informazioni sui ruoli di Ruby Wang e Zelda Wang in DeltaLabs?
• Emily è diventata Responsabile delle Operazioni di Bybit e, entro uno o due mesi, due dei quattro membri chiave di Deltalabs, un'agenzia poco conosciuta, si sono rapidamente uniti al team di ricerca più critico di Bybit. Questa decisione di reclutamento è basata sul loro riconosciuto livello di professionalità come esperti del settore crypto o è influenzata dalla loro stretta relazione con Emily Bao?
• Come vengono prese le decisioni di assunzione in Bybit? Sembra che manchi di adeguata due diligence nella verifica della storia professionale dei candidati e potenziali conflitti di interesse. In particolare, sembra mancare una supervisione sufficiente per garantire una revisione approfondita delle posizioni chiave durante il processo di assunzione. Non dimentichiamo che il COO di Bybit, Helen Liu, ha precedentemente ricoperto ruoli di risorse umane in diverse grandi aziende tecnologiche.
• L'account Twitter di Ruby è chiaramente pubblico, interagisce su Twitter con molti professionisti del settore, incluso il suo manager diretto e responsabile del business degli spot di Bybit, Emily Bao. Perché Ruby può commentare pubblicamente gli asset digitali già lanciati nel mercato dei contratti o degli spot su Bybit, condividere opinioni sui prezzi e dichiarare pubblicamente di essere una trader, impegnandosi in attività che presentano evidenti conflitti di interesse e suscitano sospetti di insider trading, senza affrontare alcuna conseguenza?
• La responsabile del business degli spot di Bybit, Emily, e Ruby sono chiaramente amiche, poiché interagiscono nei tweet, il che dimostra che lei ha seguito i post di Ruby. Perché ignora completamente le attività del suo subordinato che partecipano pubblicamente a operazioni in conflitto di interesse con il suo lavoro attuale e sollevano sospetti di insider trading, senza intraprendere alcuna azione?
• Il CEO di Bybit, Ben, ha dichiarato in un'intervista pubblica che ora il team di business degli spot è il suo team centrale, diverso dal precedente team di spot. Come interpretare questa affermazione? Potenziali prove di insider trading: Bybit ha iniziato a lanciare token di liquidità nel suo programma Launchpool a partire dal terzo trimestre del 2024. In precedenza, Bybit aveva raramente lanciato token di liquidità tramite Launchpool (token già scambiati sul mercato secondario). Storicamente, il Launchpool di Bybit è stato considerato il suo programma di listing di punta, progettato per presentare i progetti di alta qualità, solitamente utilizzato solo per il lancio di nuovi token, non per token già in circolazione.
Caso NAVX
Il NAVI Protocol (NAVX) non è un progetto ampiamente conosciuto o apprezzato nel settore. Una rapida revisione del suo volume di scambi rivela che ha una posizione bassa. NAVX è un token in circolazione che è stato attivamente scambiato sin dall'inizio del 2024. Tuttavia, è stato elencato nel Launchpool di Bybit, per motivi non chiari.
L'annuncio ufficiale del listing è stato pubblicato il 4 ottobre 2024, ma già a metà settembre, circa due settimane prima dell'annuncio, il prezzo del token NAVX ha iniziato a salire drasticamente, raggiungendo un picco fugace nella prima settimana di listing, sollevando gravi dubbi sulla possibilità di insider trading. Questa cronologia e le variazioni di prezzo suggeriscono comportamenti illeciti che meritano ulteriori indagini.
Il grafico dei prezzi è fornito da https://coinmarketcap.com/currencies/navi-protocol/
Caso THRUST
Dopo il caso NAVX, il prossimo controverso token di liquidità da lanciare su Launchpool di Bybit è THRUST, un progetto DeFi con scarsa visibilità e influenza nella comunità crypto. THRUST è stato un token in circolazione, attivamente scambiato dai primi di ottobre 2024 su exchange decentralizzati (DEX), ma con liquidità molto limitata - il suo volume di scambi quotidiano su DEX raramente supera i 100.000 dollari. A parte Bybit, nessun grande exchange centralizzato è interessato a lanciare token poco competitivi come THRUST. Per motivi che non sono chiari, Bybit ha scelto di lanciare THRUST nel suo famoso programma Launchpool. L'annuncio ufficiale del listing è stato pubblicato il 21 novembre 2024. Tuttavia, già due settimane prima dell'annuncio, il 6 novembre,
Il prezzo di questo token ha iniziato a salire drasticamente. Il giorno del listing, il prezzo ha raggiunto il picco, ma dopo il listing il prezzo è sceso drasticamente. Questo modello ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo a potenziali manipolazioni di mercato o insider trading associate alle azioni di listing di Bybit.
Il grafico dei prezzi è fornito da
https://www.geckoterminal.com/blast/pools/0x878c963776f374412c896e4b2a3db84a36614c7c
Dobbiamo porre alcune domande chiave:
• Perché i token poco conosciuti e meno noti possono essere elencati così facilmente nel programma di listing più competitivo di Bybit, Launchpool?
• Perché i prezzi di questi token sono aumentati drasticamente nelle due settimane precedenti il listing? È un segno di insider trading?
• Perché Bybit ora deve elencare i token di liquidità su Launchpool? Indica che non sono più preoccupati per il rischio di insider trading? Ci sono altri casi di listing sospetti. A causa della lunghezza, non verranno discussi qui. Analisi di potenziali violazioni normative e di governance, conflitti di interesse e ruoli doppi non divulgati.
Descrizione:
Ruby e Zelda sono state nominate in ruoli chiave nel team di listing e ricerca sugli asset di Bybit, mentre continuano a mantenere la loro posizione di membri chiave di DeltaLabs, il che presenta un significativo conflitto di interesse. DeltaLabs fornisce servizi ai progetti crypto, inclusa l'assistenza per il listing sugli exchange e la consulenza per il market making - servizi direttamente correlati ai loro ruoli in Bybit. Il loro doppio ruolo potrebbe portare a una priorità degli interessi dei clienti di DeltaLabs rispetto agli obblighi normativi di Bybit e agli interessi degli utenti.
Inoltre, l'elevato costo necessario per il listing dei token su Bybit (spesso definito "budget di marketing dei token") può arrivare a centinaia di migliaia o milioni di dollari. Molti progetti di token sono disposti a pagare queste elevate spese per assicurarsi il listing, il che incoraggia ulteriormente istituzioni come DeltaLabs a impegnarsi in comportamenti potenzialmente conflittuali con gli interessi e gli standard di governance di Bybit.
Potenziale manipolazione di mercato
Descrizione:
Ruby promuove attivamente opinioni e strategie di trading sui social media, insieme al suo ruolo nell'influenzare quali token vengano lanciati su Bybit, ha sollevato preoccupazioni riguardo a potenziali manipolazioni di mercato. Condividendo pubblicamente le sue attività di trading e le sue intuizioni, potrebbe influenzare i prezzi di mercato a beneficio personale o di parti correlate. Inoltre, poiché DeltaLabs fornisce consulenze di market making per progetti di token, questo potrebbe portare a potenziali violazioni nei processi di listing dei token su Bybit.
Descrizione:
Il processo decisionale per il listing degli asset di Bybit sembra mancare di adeguati controlli e bilanci. Il team decisionale centrale include il CEO Ben, la responsabile del business degli spot Emily e l'unica responsabile della ricerca Zelda, mentre Ruby e Rita assistono esternamente nelle negoziazioni per il listing dei token. Questo team ristretto, composto da individui con sovrapposizioni di relazioni e affiliazioni esterne, presenta rischi di parzialità decisionale e di revisione non rigorosa degli asset da elencare.
Le elevate spese necessarie per il listing dei token possono generare un ambiente in cui gli incentivi finanziari superano la necessità di una due diligence adeguata sui progetti dei token, compromettendo ulteriormente l'integrità del processo di listing. Questionable governance aziendale
Descrizione:
La ristrutturazione del team di ricerca sugli asset, compresi i licenziamenti di membri chiave e la concentrazione del potere decisionale in un team di amici intimi (Ben, Helen, Emily, Zelda e Ruby), indica una mancanza di governance e supervisione adeguate. La mancanza di supervisione governativa evidente da parte di Ben e Helen delle decisioni gestionali di Emily suggerisce che ci siano problemi sistemici nella struttura aziendale di Bybit. Nonostante i conflitti e le violazioni noti, la loro approvazione indica che l'azienda non è riuscita a mantenere standard di governance e a proteggere gli stakeholder da comportamenti inappropriati potenziali.
Descrizione di potenziali comportamenti inappropriati da parte della leadership:
Nonostante le potenziali violazioni di conflitti di interesse e di governance, il CEO Ben e il COO Helen hanno pubblicamente espresso forte supporto per la leadership di Emily durante molte riunioni interne di Bybit e in recenti interviste pubbliche con il noto media crypto cinese WuBlockchain. Il loro supporto e la loro apparente indifferenza verso queste questioni potrebbero suggerire che siano coinvolti in pratiche discutibili. Questo ha sollevato sospetti sulla possibilità che il top management possa colludere per ottenere profitti illeciti dal processo di listing dei token.
Possibili collusioni e guadagni finanziari illeciti. Descrizione:
Le elevate spese necessarie per il listing dei token possono arrivare a milioni di dollari, creando enormi incentivi economici. La partecipazione di istituzioni come DeltaLabs, che traggono profitto dal facilitare i listing, insieme alla sovrapposizione dei ruoli di Ruby e Zelda, ha sollevato gravi sospetti di collusione tra Ben, Helen ed Emily per ottenere profitti illeciti. La loro incapacità di affrontare i conflitti di interesse e le accuse di manipolazione di mercato suggerisce che abbiano messo deliberatamente gli interessi personali o organizzativi al di sopra della conformità normativa e della sicurezza degli utenti. Questo potrebbe spiegare perché Ben Zhou chiami l'attuale team degli spot il suo team centrale, poiché i membri e la struttura attuali sembrano favorire l'acquisizione di profitti illeciti.
Urgente bisogno di supervisione pubblica per la protezione delle prove:
Tutte le prove pertinenti, inclusi contenuti web, post sui social media e altre informazioni pubbliche, sono state archiviate da più agenzie terze indipendenti. Per prevenire la perdita o la modifica di queste prove, le autorità di regolamentazione devono ottenere tempestivamente questi registri dalle rispettive fonti.
Ti chiedo di non divulgare il contenuto del rapporto a Bybit. I recenti cambiamenti interni in Bybit sono stati forzati dal suo management di livello C (Ben e Helen) e rivelare informazioni direttamente a Bybit potrebbe aiutarli a distruggere prove e ostacolare un'indagine.
Suggerire azioni:
Si raccomanda vivamente di avviare immediatamente un'indagine formale sulle condotte di Bybit. È necessario agire tempestivamente per informare il pubblico, al fine di prevenire potenziali rischi e danni per milioni di utenti che collaborano con Bybit. Ignorare queste violazioni potrebbe esporre tutti gli utenti di Bybit a rischi incontrollabili e perdite finanziarie.
Conclusione
Le informazioni presentate indicano che Bybit potrebbe essere coinvolta in gravi violazioni normative e di governance, compresi insider trading, conflitti di interesse, potenziali manipolazioni di mercato, cattiva governance, possibili collusioni per profitto illecito e mancata divulgazione di informazioni significative. Questi problemi non solo compromettono l'integrità delle operazioni di Bybit, ma rappresentano anche un rischio significativo per gli investitori e per il più ampio mercato delle criptovalute.
È necessario informare tempestivamente il pubblico per prevenire potenziali rischi e danni per milioni di utenti che collaborano con Bybit, contribuendo a proteggere gli investitori globali in criptovalute, in particolare coloro che utilizzano Bybit. Credo che abbiamo la responsabilità e l'obbligo di esporre comportamenti inappropriati significativi, avvisare il pubblico dei rischi scoperti e garantire che le aziende leader nel settore siano sottoposte a una rigorosa supervisione. Solo attraverso l'esposizione e una rigorosa supervisione possiamo garantire lo sviluppo sano del settore blockchain.
Appendice: prove a sostegno
Di seguito è riportata una raccolta di prove chiave a sostegno delle accuse descritte in questo rapporto. Tutti i contenuti web sono stati archiviati per garantire l'integrità delle informazioni.
Le prove che DeltaLabs è attivamente operativa includono la fornitura di servizi di listing di token sugli exchange, consulenze di market making e vari altri servizi, Ruby e Zelda fanno parte del team centrale. Sito web ufficiale di DeltaLabs (le prove sono state rimosse dalla pagina in tempo reale): https://deltalabs.pro/
Profilo di rete (si prega di fare riferimento alle prove qui): https://perma.cc/YV3Q-XT3M
Prove che DeltaLabs è attivamente operativa
Twitter ufficiale di DeltaLabs: https://x.com/0x_DeltaLabs
Profilo di rete: https://ghostarchive.org/archive/DpkLU
DeltaLabs ha pubblicato un annuncio: https://x.com/0x_DeltaLabs/status/1732992323439779998
Profilo di rete: https://ghostarchive.org/archive/j7WXA
Attività sui social media di Ruby Wang
• Account Twitter di Ruby Wang:
o Sito web: https://twitter.com/Rubywangh
o Profilo di rete: Ghostarchive.org/archive/MPYhm
• Ruby ha pubblicamente dichiarato di essere una trader attiva di criptovalute dopo essere entrata nel team di listing di Bybit:
o Tweet: https://twitter.com/Rubywangh/status/1838559558261969113
o Profilo di rete: https://ghostarchive.org/archive/kdZUc
Ruby ha attivamente promosso opinioni e strategie di trading sui social media dopo essere entrata nel team di listing di Bybit (prima parte):
https://x.com/Rubywangh/status/1838048388568469669
https://x.com/Rubywangh/status/1838559700302074301
https://x.com/Rubywangh/status/1840745096800833878
Profilo di rete:
https://ghostarchive.org/archive/xaVLX
https://ghostarchive.org/archive/sTSJW
https://ghostarchive.org/archive/aMaUH
Ruby ha attivamente promosso opinioni e strategie di trading sui social media dopo essere entrata nel team di listing di Bybit (seconda parte):
https://x.com/Rubywangh/status/1838479643432882279
https://x.com/Rubywangh/status/1837188549956800908
Profilo di rete:
https://ghostarchive.org/archive/AWdb1
https://ghostarchive.org/archive/Ntz14
Ci sono prove che Emily Bao stia attivamente monitorando i post di Ruby su X
(Emily ha risposto al post di Ruby entro un'ora durante un giorno lavorativo)
https://x.com/0xSpike18/status/1844278471494861284
Profilo di rete:
https://ghostarchive.org/archive/TSLjL
Foto di Ruby Wang su Twitter
https://x.com/Rubywangh/status/1694706875089207806
https://x.com/Rubywangh/status/1693847274340970673/
https://x.com/Rubywangh/status/1830378937211670756
Profilo di rete:
https://ghostarchive.org/archive/pHNpZ
https://ghostarchive.org/archive/8G8EJ
https://ghostarchive.org/archive/dsrje
Le prove recenti sul sito di DeltaLabs includono ancora Ruby e Zelda:
https://www.bigdomaindata.com/whois-history/deltalabs.pro
https://whois.domaintools.com/deltalabs.pro
Ben intervista Wu Blockchain
• Video dell'intervista:
o YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EknPxQ-qG8Y
• Articolo di Wu Blockchain:
o Sito web: https://mp.weixin.qq.com/s/bnBAtfX8_YlgRkdTRKYB_g
• Dichiarazione del CEO Ben durante l'intervista:
o Testo originale: "Quando abbiamo iniziato a fare scambi spot, non ho lasciato che il team centrale partecipasse; ora il team centrale si è preso in carico e ha ottimizzato ogni sistema in un sistema ad alta disponibilità."
o Traduzione: "Quando abbiamo iniziato a fare scambi spot, il team centrale non era coinvolto; ora il mio team centrale ha preso in carico il business degli spot e ha ottimizzato i vari sistemi per renderli sistemi ad alta disponibilità."
Le interazioni tra Emily e Zelda prima che Zelda entrasse in Bybit
• Interazione pubblica:
o Tweet: https://twitter.com/Web3CN_Pro/status/1762805220294189308
o Profilo di rete: ghostarchive.org/archive/link
Altre informazioni
• Account Twitter di Zelda Wang: https://x.com/crypt_zeldax
• Account Twitter di Emily Bao: https://x.com/0xSpike18
Per verificare i fatti riguardanti le informazioni interne e la struttura di Bybit, puoi contattare direttamente i dipendenti di Bybit.