Qual è la logica di base dietro la vendita di U negli exchange e il ricevimento di fondi da truffa? (Salva per evitare truffe)

Oggi parliamo di perché potresti avere la carta bloccata negli exchange e come funziona il ciclo di origine dei loro fondi; come i fondi di truffa dei commercianti di carte arrivano alla tua carta da investitore al dettaglio.

Cos'è il fondo di truffa raffinato (conversazione raffinata)?

È un gruppo di truffatori informatici che aggiungono vittime su vari social network, piattaforme di incontri e di e-commerce, frodando le vittime sotto le spoglie di una relazione romantica, inducendo le vittime a investire in vari modi, comunemente chiamato 'piano di macellazione'.

Secondo le statistiche, molte vittime di questo tipo sono preoccupate per la loro faccia, molte persone truffate non denunciano, quindi vengono chiamate 'materiali raffinati', e questo comportamento è anche chiamato 'conversazione raffinata'.

Come si collegano queste vittime con i trader del settore delle criptovalute? Permettetemi di spiegarlo bene, non pensate che il fatto di non aver bloccato la vostra carta mentre vendete criptovalute negli exchange sia sicuro; la maggior parte sono fondi di questo tipo.

Questi Kawai provengono per lo più dalle aree rurali, non hanno abilità e neppure i mezzi per vivere, trovano un commerciante di carte (Carten) per un lavoro part-time, una carta costa 2000-3000 yuan al giorno, cooperano incondizionatamente con il commerciante di carte, con vitto e alloggio; Kawai non conosce il commerciante di carte e non lo ha mai incontrato.

Il trader entra in scena: si collega online con il commerciante di carte, il commerciante di carte controlla a distanza e mette Kawai e il trader in contatto offline; al primo incontro testano il limite e lo stato della carta bancaria e registrano gli exchange di criptovalute. Il trader dà al commerciante di carte circa 8500 yuan, il commerciante dà a Kawai 2000-3000, il profitto intermedio se lo tiene.

Vengono confiscati il telefono e la carta di Kawai.

Configurazione del personale: 4 guardie di sicurezza, un autista, un operatore e una guardia controlla 2 Kawai.

Commerciante di materiali (truffatore informatico): dopo che il trader ha testato che la carta non ha problemi, trasferisce direttamente i fondi della truffa al conto di Kawai, il trader inizia ad acquistare U su un certo exchange, cercando commercianti non verificati o pagamenti di terze parti, e poi trasferisce immediatamente i fondi al commerciante di monete; questo può anche essere un commerciante di monete con cui collabora, e poi restituisce U al commerciante.

Qui il rimborso è del 10-15%, quindi con 1 milione, il trader guadagna 100.000, poi sottraendo le spese del commerciante di carte, lo stipendio della sicurezza e le spese quotidiane.

Basta che tu abbia abbastanza carte, i fondi di questo commerciante di materiali fluiscono nel conto di Kawai come un fiume.

C'è anche la collaborazione con i commercianti di monete offline; i commercianti di monete fuori dal mercato ricevono contante, Kawai preleva contanti e li consegna ai commercianti di monete; ci sono ovviamente molti passaggi (il 99% dei commercianti di monete fuori dal mercato lavora in questo modo).

Hai capito? Perché un investitore al dettaglio come te sarebbe bloccato? Qual è il legame con questo gruppo di criminali?

Il canale intermedio è il commerciante di monete dell'exchange; l'80% dei fondi dei commercianti di monete negli exchange proviene da questi fondi; coloro che dicono che i fondi sono sicuri, semplicemente non sono stati denunciati dalle vittime.

Il commerciante di monete riceve questi fondi e poi crea ordini per U; in questo momento, se un investitore al dettaglio vende la propria criptovaluta, il commerciante trasferisce questi fondi a te; non pensare che ci sia una piccola probabilità di ricevere questi fondi, ma piuttosto che l'intero pool di fondi dell'exchange è di questo tipo; come puoi evitarlo?

Perché un exchange di così grande dimensione non ha il coraggio di aprire una sezione di trading con rimborso senza motivo? Perché se aprono questa sezione, il volume di trading potrebbe davvero scendere a zero, e gli utenti scapperebbero.

Perché questi Kawai venderebbero la loro carta bancaria per soli 2000 yuan per collaborare con il trader a riciclare denaro?

Perché Kawai è alla base della catena alimentare; se qualcosa va storto, sono i primi a essere colpiti, e sicuramente lo saranno; quindi non temono di non avere cibo, ma hanno paura di essere colpiti; questa è la loro psicologia.

Il secondo tipo è la ribellione di base, un Kawai può essere utilizzato solo per un giorno, una volta usato viene abbandonato; sanno anche quale sarà il loro destino, e poi vengono portati via.

Quindi, il consumo è enorme, e così hanno creato un meccanismo per ottenere 500 yuan di ricompensa per ogni persona reclutata, ovvero chiamare i propri amici per partecipare a questa attività.

Loro osservano ogni giorno il trader che vive nel lusso, mentre loro non possono nemmeno permettersi un cellulare, quindi si sentono frustrati e, una volta sazi, iniziano a pensare a come ribellarsi.

Così, dopo aver discusso, decidono di scappare.

Come possono scappare? Dopo che il commerciante ha trasferito centinaia di migliaia al conto di Kawai, il trader va a comprare U, c'è un intervallo di tempo e il trader non può necessariamente comprare immediatamente, quindi Kawai cercherà sempre di scappare e poi andrà in banca a denunciare il conto.

Ci sono elementi di astuzia e ingegno, a volte il trader non riesce a comprare U in tempo, e la sicurezza deve osservare queste persone per evitare che scappino, dormendo addirittura abbracciati a Kawai; i loro telefoni vengono confiscati, non possono dormire di notte, restano svegli con gli occhi aperti, mentre la sicurezza deve dormire, quindi deve abbracciare Kawai per dormire. Se si distrae, Kawai scappa e non può essere recuperato.

Successivamente, il loro modo di affrontare la situazione è stato quello di guidare diversi furgoni e passare la notte in luoghi isolati; anche se Kawai scappa, non può uscire dalle montagne.

Nelle montagne, Kawai non può scappare, quindi preparano acqua di peperoncino; nel momento in cui ricevono il trasferimento del commerciante, spruzzano direttamente in faccia alla sicurezza e poi scappano separatamente.

Se scappa uno, si mangia carne.

Questo è un ambiente estremamente disumano, ogni persona è subdola, Kawai è alla base della catena alimentare, non hanno affatto umanità, perché ciò che hanno di fronte è un problema di sopravvivenza; sanno che dopo due settimane sicuramente finiranno in prigione, ma che altro possono fare?

Proprio come negli anni di carestia, sapevano bene che mangiare terra di Guanyin sarebbe stato mortale, ma lo facevano comunque; i più audaci iniziavano a ribellarsi, e lo stesso vale per Kawai.

Coloro che hanno una buona resistenza psicologica, nel momento in cui vengono costretti, diranno allo zio che i fondi sono stati trasferiti sul conto a causa del gioco d'azzardo online, o che sono stati prestiti per movimentare fondi; quelli che riescono a resistere non superano il 5%; ho visto persone entrare 5 volte senza essere perseguitate, e poi tornano a fare la stessa cosa.

Quindi, perché anni fa ricevevi soldi sporchi e dicevi allo zio che erano prestiti per movimentare fondi, lo zio si sentiva offeso, e picchiarti era il meno che potesse fare.

Scrivo solo delle situazioni più reali che ho visto nella società; queste informazioni sono cose concrete che non si trovano in tutto internet; quando un investitore al dettaglio vende U negli exchange, in realtà partecipa all'intero sistema; ovviamente, tu sei colui che prende il posto, dopo tutto vuoi salvaguardare la tua faccia, sei una persona seria, la tua carta è una carta stipendiale o per il mutuo, devi liberarti della carta e continuare a vivere, mentre i tuoi avversari sono spietati; bloccata? Non importa per loro.

Solo tu puoi prendere il posto; sei tu a pagare per l'intera truffa informatica.

Solo conoscendo queste cose, capisci perché la tua carta potrebbe essere bloccata.

Non basta solo rivedere il flusso del commerciante di monete;

Non basta guardare la data di registrazione del commerciante di monete;

Non basta guardare il tasso di successo delle transazioni dei commercianti di monete;

Quello che puoi vedere sono solo le chiacchiere inutili che i blogger ti insegnano.

Quelli che mi criticano, dicendo che dopo alcune volte non hanno avuto problemi con le carte.

È come se tu attraversassi una polveriera con una torcia e rimanessi illeso; continuo a pensare che tu sia un idiota.

Ti auguro di diventare ricco presto, contattami per prelevare 🤪