CoinVoice ha recentemente appreso che il tribunale centrale di Seul ha annullato la multa di 19,942 miliardi di won (circa 1,42 milioni di dollari) inflitta dalla Financial Intelligence Unit (FIU) alla borsa di criptovalute Hanbitco per violazione KYC. Il tribunale ha ritenuto che la FIU non fosse in grado di fornire prove che 197 clienti soddisfacessero le "condizioni aggravanti" della Legge sulle informazioni sui trasferimenti finanziari specifici e non avesse condotto indagini correlate. Le cosiddette "condizioni aggravanti" si riferiscono a dubbi sull'identità dei clienti, che potrebbero implicare la dissimulazione dell'identità del reale proprietario, il rischio di riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività terroristiche.
Questa sentenza potrebbe influenzare la revisione da parte della FIU delle violazioni KYC di altre borse, inclusa l'indagine recente su 700.000 violazioni riguardanti Upbit. [Link originale]