YEREVAN (CoinChapter.com) — La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha intentato una causa contro Touzi Capital, accusando la società di investimento di aver frodato oltre 1.200 investitori statunitensi attraverso un fondo di mining di criptovalute ingannevole. Secondo la dichiarazione della SEC rilasciata il 29 novembre, Touzi Capital ha raccolto quasi 95 milioni di dollari da investitori sotto false pretese.

Cause legale della SEC contro Touzi Capital. Fonte: SEC

La SEC sostiene che Touzi Capital abbia ingannato gli investitori affermando che i loro fondi avrebbero finanziato operazioni di mining di criptovalute. Invece, la società avrebbe dirottato il denaro verso iniziative aziendali non correlate attraverso le sue filiali. Questa pratica, secondo la SEC, comportava "l'accorpamento dei fondi degli investitori," lasciando le promesse di operazioni di mining senza finanziamento.

Confronti falsi con conti di investimento stabili

La SEC accusa Touzi Capital di minimizzare i rischi legati al suo fondo di mining di criptovalute. La società avrebbe pubblicizzato l'investimento come un'opzione stabile, paragonandolo a conti di mercato monetario ad alto rendimento. Tuttavia, la SEC afferma che questi confronti hanno ingannato gli investitori, poiché il fondo era in realtà "rischioso e illiquido."

Inoltre, la società avrebbe continuato a sollecitare nuovi investitori anche dopo che i suoi investimenti hanno iniziato a fallire. Questo ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza e responsabilità della società nei confronti degli investitori che avevano già impegnato capitali significativi.

Team di Touzi Capital. Fonte: Sito web di Touzi Capital Fondi di Touzi Capital utilizzati per iniziative non correlate

La SEC sostiene che i fondi di Touzi Capital siano stati canalizzati in progetti che non avevano "niente a che fare con il mining di criptovalute." Rappresentando in modo errato l'uso previsto dei fondi, la società avrebbe violato le leggi federali sui titoli. Il regolatore ha sottolineato che queste azioni comportavano rischi sostanziali per gli investitori che non erano a conoscenza della reale salute finanziaria e stabilità del fondo.

In particolare, questa causa arriva nel mezzo di dispute in corso tra la SEC e altre aziende legate alle criptovalute. Recentemente, un giudice federale statunitense ha respinto un appello per archiviare una causa della SEC che coinvolge Kristoffer Krohn. Krohn era stato anche accusato di promuovere un'operazione fraudolenta di mining di criptovalute che coinvolgeva uno schema da 18 milioni di dollari.

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