La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha accusato Touzi Capital LLC e il suo fondatore, Eng Taing, di aver orchestrato uno schema fraudolento da 95 milioni di dollari che ha ingannato oltre 1.200 investitori. Le accuse dipingono un quadro cupo di un'azienda che ha abusato dei fondi degli investitori e ha travisato le sue attività finanziarie.
Il reclamo della SEC afferma che Touzi Capital ha raccolto fondi attraverso offerte di titoli non registrati per operazioni di mining di criptovalute. Gli investitori sono stati presumibilmente promessi rendimenti elevati, con alcune offerte paragonate alla stabilità dei conti del mercato monetario. Tuttavia, la realtà, secondo la SEC, era molto diversa: i fondi sono stati utilizzati in modo improprio e presumibilmente deviati verso iniziative non correlate e persino per le spese personali di Taing.
Aggiungendo alla controversia, la SEC afferma che Touzi Capital ha continuato a portare nuovi investitori anche mentre le sue iniziative minerarie vacillavano. Le conseguenze si sono estese ad altri 23 milioni di dollari raccolti per un'attività separata di riabilitazione del debito, dove i fondi degli investitori sono stati presumibilmente accorpati in attività non correlate, erodendo ulteriormente la responsabilità.
Investitori ingannati con affermazioni audaci
Dal 2021 all'inizio del 2023, Touzi Capital ha promosso le sue offerte di titoli come investimenti sicuri e redditizi. La SEC afferma che queste promesse erano gravemente esagerate, poiché le iniziative non erano né stabili né liquide. Nonostante si presentasse come un faro di trasparenza, l'azienda è accusata di operare con una grave mancanza di chiarezza finanziaria, lasciando gli investitori all'oscuro su come venissero utilizzati i loro soldi.
Le accuse vanno oltre, affermando che i fondi erano mescolati tra diverse iniziative, creando una complessa rete di cattiva gestione. In alcuni casi, il denaro è stato direttamente appropriato, beneficiando Taing personalmente piuttosto che essere investito come previsto.
Uno screenshot della causa della SEC presentata contro Touzi Capital. Fonte: SEC
La SEC ha presentato la sua causa nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della California. Le accuse citano molteplici violazioni delle leggi federali sui titoli, comprese pratiche fraudolente e offerta di titoli non registrati.
Per garantire responsabilità, la SEC sta cercando diverse sanzioni, tra cui il divieto di Taing di ricoprire futuri ruoli di leadership nelle aziende, l'imposizione di multe e il recupero dei fondi per compensare gli investitori. Queste azioni evidenziano l'impegno della SEC a tutelare gli investitori, specialmente nel mondo volatile e spesso torbido delle criptovalute.
Un tema ricorrente nella frode cripto
Questo caso non è un evento isolato. Con la SEC che intensifica le azioni contro le aziende accusate di abusare degli investitori, il settore delle criptovalute è sotto crescente scrutinio. I critici della SEC sostengono che questa strategia, a volte chiamata "regolamentazione per enforcement", inibisce l'innovazione nel settore. Tuttavia, casi come quello di Touzi Capital mostrano quanto sia urgente un forte controllo per fermare le frodi.
Una volta promuovendo se stessa come un luogo per "opportunità ad alto rendimento", Touzi Capital è attualmente coinvolta in accuse che mettono in discussione la fondamentale viabilità dell'azienda. Significativamente, la pagina LinkedIn dell'azienda sembra essere scomparsa, il che solleva ulteriori domande riguardo alle sue attività e prospettive.
Gli investitori sono fortemente ricordati dalla storia di Touzi Capital di procedere con cautela, specialmente nei mercati non regolamentati come le criptovalute. La dovuta diligenza è ancora essenziale per sfuggire alle trappole degli schemi fraudolenti, poiché grandi guadagni sono frequentemente accompagnati da rischi sostanziali.