Di recente, un mio amico ha avuto una brutta esperienza con un prelievo: 100 asset congelati e lui è finito in prigione per sei mesi; il prelievo nel mondo delle criptovalute è troppo profondo e difficile! Molti amici mi chiedono come estrarre i soldi in sicurezza, oggi condividerò alcuni trucchi utili.
Se hai guadagnato molto nel mondo delle criptovalute e hai 10 milioni di U e vuoi liquidarli, come procedi?
Metodo di prelievo da Hong Kong
Puoi andare direttamente a Hong Kong per il cambio, ma ricorda: non essere avido e non portare troppi U in una sola volta, fai più viaggi per mantenere il rischio sotto controllo. Inoltre, i negozi di cambio per strada a Hong Kong sono una giungla, la maggior parte sono canali non ufficiali, fai attenzione a non farti fregare e a non lasciare che il negoziante prenda i tuoi U e scappi via.
Percorso per richiedere una carta bancaria
Segui il percorso Binance → Kraken → carta bancaria. Prima trasferisci U su Kraken, quindi converti in USD e preleva su conti esteri come quelli di Zhong An Bank. È fondamentale ottenere in anticipo una carta bancaria estera; anche se il processo è un po' complicato, la sicurezza complessiva è garantita.
Punti chiave per il prelievo C2C di Binance
1. Scegliere l'exchange giusto: evita certi exchange europei, dove ci sono flussi di denaro sporco e alti rischi; una volta coinvolto, le conseguenze potrebbero essere disastrose.
2. Seleziona attentamente i commercianti: scegli prima quelli registrati da più di 2 anni; più transazioni hanno, più affidabili sono. Negli ultimi 30 giorni, le transazioni non devono essere troppo estreme; evita commercianti che fanno transazioni frequenti e che sembrano 'inquieti', per evitare problemi.
3. Transazioni trasparenti e verificate: tutte le fasi di pagamento devono avvenire all'interno degli exchange, non utilizzare canali opachi come contante offline o TG. Le transazioni offline sono veri 'giungle di trappole', con truffe di U e furti di RMB che avvengono frequentemente; ci sono anche casi reali di persone condannate per rapina, non avere speranze infondate.
Gestione dei prelievi elevati e dei controlli bancari
1. Comprendere le ragioni dei controlli: durante il prelievo, il congelamento dei fondi e i controlli della banca possono sembrare 'fantasmi', causando mal di testa. Le carte bancarie inattive a lungo termine o con poche transazioni sono vulnerabili ai controlli, anche se ci sono casi casuali, come trasferimenti di un milione che non hanno problemi e piccoli trasferimenti di 70.000 che vengono monitorati.
2. Tecniche di prevenzione: non effettuare operazioni di 'entrata e uscita rapida', evita movimenti sospetti come molte entrate e un'unica uscita o un'unica entrata con molte uscite. Non fare transazioni di grande valore a tarda notte, altrimenti rischi di attivare l'allerta anti-riciclaggio. Mantieni un saldo nel conto, acquista alcuni prodotti di investimento per mantenere il conto 'attivo'; se non hai bisogno urgente di denaro, non prelevare somme elevate senza pensarci.
3. Strategie di risposta ai rischi: se sei davvero stato 'bloccato' dai controlli, non farti prendere dal panico, contatta subito il mittente e collabora con la banca per presentare un reclamo. La banca ha l'intento di garantire la sicurezza dei fondi; finché tutto è in ordine e i documenti sono completi, un reclamo normale di solito può risolvere il problema senza problemi. Codice della ricchezza #cuccioli #比特币打破感恩节魔咒 #XRP解锁新趋势 
