L'organo di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti ha presentato un'accusa di frode crypto contro una società di investimento, Touzi Capital.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) è l'organo di regolamentazione finanziaria principale nella giurisdizione degli Stati Uniti. Negli ultimi 4 anni, l'organo SEC ha citato in giudizio molte aziende crypto e non crypto per pratiche non etiche. In particolare, l'organo SEC ha preso di mira molte aziende crypto per la fornitura di servizi di trading di Crypto, negli ultimi due anni. Sotto la leadership del presidente della SEC Gary Gensler, l'organo SEC ha presentato un totale di 583 azioni di enforcement nel 2024, il numero più alto nella storia della SEC.
Abbiamo annunciato che la SEC ha presentato 583 azioni totali di enforcement nell'anno fiscale 2024, ottenendo ordini per 8,2 miliardi di dollari in rimedi finanziari, l'importo più alto nella storia della SEC. Per maggiori informazioni: https://t.co/kOnjxYRqJK pic.twitter.com/lzEGLmQEoy
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) 25 novembre 2024
Il 29 novembre 2024, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha intentato causa contro Touzi Capital. L'organo SEC ha accusato questa azienda di frodare più di 1.500 investitori negli Stati Uniti. Secondo l'organo di regolamentazione, questa azienda ha raccolto 95 milioni di dollari per operazioni di mining di Bitcoin e crypto e altri 23 milioni per la riabilitazione del debito dal 2021 al 2023.
L'organo SEC ha accusato Touzi Capital di promuovere i suoi investimenti come schemi completamente sicuri e ad alto rendimento, proprio come i fondi dei conti di risparmio. Un'indagine condotta dall'organo SEC ha notato che gli schemi di investimento offerti dall'azienda erano altamente rischiosi e dipendevano anche da operazioni di terzi incerte.
La lista delle accuse contro questa società di investimento ha anche notato che l'attività di mining di Bitcoin dello schema era falsa. Sebbene Touzi Capital e i suoi leader avessero promesso di fornire alti profitti attraverso contratti energetici a basso costo e attrezzature avanzate per il mining di Crypto, l'aumento dei costi energetici delle operazioni e i problemi di attrezzature hanno reso queste promesse false.
Per tutti questi modi non etici di raccogliere denaro e per non aver mantenuto le promesse agli investitori, l'agenzia SEC ha accusato Touzi Capital e il suo fondatore Eng Taing di gestire una truffa crypto da 115 milioni di dollari.
La SEC ha accusato Touzi Capital e il suo CEO di gestire una truffa crypto da 115 milioni di dollari che ha colpito 1.500 investitori. pic.twitter.com/ozZaMTQpIz
— CRYPTO GEEK (@Crypto_geek___) 1 dicembre 2024
L'organo di regolamentazione dei titoli americano ha anche affermato che i fondi raccolti sono stati mal utilizzati e accorpati in attività non correlate per il beneficio personale di Taing.
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