Aumento esponenziale dei casi di frode! Le perdite a ottobre si avvicinano a quelle dell'intero anno scorso.
Il problema delle frodi a Taiwan continua a peggiorare, diventando una grave preoccupazione sociale. Il legislativo del Kuomintang Zhang Zhi-lun ha convocato il 26 novembre un'udienza pubblica sul "Contrasto alle frodi attraverso la cooperazione pubblica e privata", dove ha sottolineato che nel mese di ottobre le perdite finanziarie dovute a frodi hanno raggiunto i 12 miliardi di dollari, con un aumento di 3,2 miliardi rispetto all'anno scorso, cosa che ha sconvolto tutti. Secondo i dati del Ministero dell'Interno e della Polizia, nel mese di ottobre sono stati trattati 18.094 casi di frode, con una media di 550 milioni di dollari di perdite al giorno; questi dati allarmanti non solo suscitano preoccupazione, ma evidenziano anche l'urgenza della politica governativa contro le frodi.
Fonte: Dashboard contro le frodi. A ottobre di quest'anno, le perdite finanziarie dovute a frodi hanno raggiunto i 12 miliardi di dollari.
Nel 2022, le perdite totali per frodi a Taiwan hanno raggiunto 8,878 miliardi di dollari, di cui 5,3 miliardi erano dovute a frodi su criptovalute. Tuttavia, i dati di ottobre di quest'anno mostrano che il problema delle frodi non solo non è migliorato, ma ha anche mostrato una tendenza al peggioramento. Zhang Zhi-lun ha messo in dubbio: "Come può la lotta contro le frodi diventare sempre più difficile?" Ha sottolineato che il budget per le attività contro le frodi per l'anno prossimo ammonta già a 7,35 miliardi di dollari, un aumento di 4,8 volte rispetto a quest'anno, ma i risultati non mostrano miglioramenti significativi.
I legislatori criticano aspramente: il recupero dei fondi è difficile, la cooperazione pubblica e privata è urgente.
Il legislativo Wu Tsung-hsien ha affermato che dal 2022 oltre l'80% delle somme frodate non possono essere recuperate. Ha criticato il fatto che gran parte dei proventi illeciti vengano rapidamente riciclati tramite aziende di criptovalute estere, e che il governo non eserciti un'efficace regolamentazione sugli scambi esteri. Secondo le indagini di Wu Tsung-hsien, tra gli operatori di criptovalute che hanno effettuato dichiarazioni di "lavaggio", ci sono 26 aziende nazionali e 1 estera, ma l'indagine ha rivelato che l'azienda delle Isole Vergini Britanniche (BVI) è in realtà un'azienda taiwanese, il che significa che il governo non ha realmente il controllo di alcuna azienda di criptovalute estera.
Ancora più preoccupante è che il centro di comando contro le frodi dell'esecutivo ha dichiarato che tra giugno dello scorso anno e ottobre di quest'anno sono stati restituiti 2,4 miliardi di dollari, ma la situazione reale dei pagamenti solleva dubbi. Wu Tsung-hsien ha osservato che, nella pratica, è comune che dopo i primi due pagamenti di un accordo, non ci siano ulteriori adempimenti, quindi i 2,4 miliardi di dollari potrebbero contenere elementi di "gonfiaggio".
Il legislativo Lin Pei-hsiang ha citato il punto di vista del premio Nobel per l'economia Paul Krugman, descrivendo le frodi come un'industria criminale ad alto valore. Ha sottolineato che fare affidamento solo sul settore pubblico non è sufficiente; è necessario affrontare la questione da molteplici angolazioni legali, tecnologiche e finanziarie. Anche il legislativo Ko Yu-chin ha indicato che oltre il 70% degli utenti di criptovalute a Taiwan utilizza scambi esteri, evidenziando l'urgenza della regolamentazione.
Fonte: United Daily News. I legislatori del Kuomintang hanno tenuto un'udienza alla camera, chiedendo un rafforzamento della regolamentazione sulle criptovalute.
Risposta del governo: si sta elaborando il Programma contro le frodi 2.0 in due vie.
Di fronte all'epidemia di frodi, il centro di comando contro le frodi dell'esecutivo ha dichiarato che combinerà legge e tecnologia per accelerare la conclusione delle "quattro nuove leggi contro le frodi".
Il centro di comando sottolinea che è in fase di elaborazione il "Programma contro le frodi 2.0", che affronterà la questione da vari aspetti: bloccare l'abuso dei servizi finanziari, prevenire l'uso illecito dei servizi di telecomunicazione, regolare l'industria dell'economia digitale per prevenirne l'uso come canale di frode, e punire severamente i crimini di frode.
È importante notare che il centro di comando ha indicato che, secondo il rapporto della Global Anti-Fraud Alliance (GASA), oltre il 40% della popolazione asiatica subisce frodi ogni mese. Ritengono che l'attuale aumento sia una fase dolorosa nel processo di contenimento e controllo delle frodi, e che, senza un forte intervento e indagine da parte del governo, la situazione diventerà ancora più grave.
Il lavoro contro le frodi sarà svolto in collaborazione tra vari dipartimenti: il Ministero dell'Interno si occuperà dell'educazione e della sensibilizzazione contro le frodi, la Commissione per le Comunicazioni e la Trasmissione gestirà i servizi di telecomunicazione, il Ministero dello Sviluppo Digitale si concentrerà sull'economia digitale, la Commissione di Vigilanza Finanziaria si occuperà del flusso di denaro illecito, mentre il Ministero della Giustizia si concentrerà sulle indagini e sul contrasto. I vari dipartimenti lavoreranno insieme per raggiungere un'efficace prevenzione delle frodi.
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"La crisi delle frodi nelle criptovalute sta aumentando, è difficile per il pubblico recuperare le perdite? I legislatori chiedono: rafforzare la regolamentazione!" Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su "Crypto City".