Recentemente un mio amico ha avuto il suo prelievo congelato per cento U e ha finito per rimanere dentro per sei mesi! Prelevare nel mondo delle criptovalute è davvero difficile!

Ciao a tutti, sono il campione. Recentemente molti amici mi hanno chiesto come prelevare in sicurezza nel mondo delle criptovalute, oggi condividerò alcuni trucchi pratici per il prelievo!💡

Supponiamo che tu abbia guadagnato 10 milioni di U, inizi a pensare a come prelevare, cosa dovresti fare? 🤔

Primo trucco, prelievo a Hong Kong: fai un giro a Hong Kong per cambiare valuta

• Ma fai attenzione: non portare troppi U in una sola volta, prelevare in più volte è più sicuro.

• I negozi di prelievo a Hong Kong sono solitamente non ufficiali, ⚠️ è necessario aumentare la vigilanza per evitare situazioni in cui i negozi di cambio scappano con gli U!

Secondo trucco, aprire una carta bancaria: Binance → Kraken → Carta bancaria

• Trasferisci U da Binance a Kraken, converti in USD e poi preleva su un conto come quello della ZhongAn Bank.

• Questo metodo richiede di avere una carta bancaria estera in anticipo, ma in generale è piuttosto sicuro.

3. Prelievo su Binance C2C:

• Scegliere l'exchange: evitare di utilizzare quelli europei, hanno una maggiore quantità di denaro nero e un rischio più elevato.

• Controllo rigoroso dei commercianti:

• Tempo di registrazione: almeno 2 anni.

• Numero totale di transazioni: più ce ne sono meglio è.

• Numero di transazioni negli ultimi 30 giorni: è meglio che sia moderato (troppe potrebbero indicare un alto rischio di trading frequente).

• Pagamento con identità verificata da entrambe le parti: cerca di completare le transazioni attraverso l'exchange, evitando transazioni in contante offline, TG (Telegram) e altri canali non trasparenti.

• ⚠️ Molte persone sono state truffate in transazioni offline, U o addirittura rubate in RMB. In casi reali, qualcuno è stato condannato per rapina, mentre l'altra parte era anch'essa vittima, una situazione davvero tragica!

Inoltre, come evitare il controllo bancario per prelievi di grandi somme? 🏦

1. La verità sul rischio:

• Il principale rischio del prelievo è il congelamento dei fondi, seguito dal controllo bancario.

• Le carte bancarie non utilizzate a lungo o con poco movimento sono più suscettibili ai controlli bancari, ma la probabilità rimane bassa.

• Non ci sono problemi con clienti che trasferiscono somme superiori a un milione, ma ci sono anche casi in cui piccole somme di 70.000 hanno attivato il rischio.

2. Pratiche utili per la gestione del rischio:

• Evita comportamenti sospetti:

• Non fare operazioni rapide (U appena entra nella carta, immediatamente trasferito).

• Evita di fare più depositi e un solo prelievo, o un deposito e più prelievi.

• Anche le transazioni di grande valore durante la notte possono facilmente attivare i meccanismi antiriciclaggio delle banche.

• Mantieni il tuo conto attivo:

• Se le condizioni lo permettono, lascia un po' di saldo sulla tua carta o acquista alcuni prodotti finanziari, per mantenere attività finanziarie normali.

• Quando non hai fretta di usare soldi, cerca di evitare prelievi di grandi somme in una sola volta.

3. Cosa fare nel caso di un controllo del rischio?

• Mantieni la calma e contatta il mittente per cooperare nella risoluzione; la maggior parte dei controlli bancari è per proteggere la sicurezza dei fondi degli utenti, una normale contestazione può risolvere il problema.

Auguro a tutti i proprietari di guadagnare tanto! 🚀