La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Touzi Capital e il suo fondatore, Eng Taing, per accuse di aver orchestrato un piano di frode sugli investimenti da 115 milioni di dollari. La denuncia si concentra sulle affermazioni secondo cui la società avrebbe tratto in inganno gli investitori, principalmente pensionati, promuovendo fondi presumibilmente focalizzati su investimenti immobiliari, mentre avrebbe utilizzato in modo improprio porzioni sostanziali del denaro.

Il presunto schema

Touzi Capital ha attratto investitori con promesse di rendimenti stabili e alti tramite investimenti in asset immobiliari come gli alloggi multifamiliari. Tuttavia, secondo la SEC, una parte significativa dei fondi è stata dirottata per coprire spese personali, tra cui viaggi di lusso e pagamenti familiari. Il piano avrebbe funzionato come una struttura Ponzi, utilizzando il denaro dei nuovi investitori per pagare i rendimenti ai partecipanti precedenti, mentre falsi rendiconti finanziari sono stati utilizzati per nascondere la cattiva gestione.

Impatto sugli Investitori

Molte delle vittime erano pensionati che cercavano investimenti sicuri per i loro risparmi. Sono stati attratti dalle assicurazioni dell'azienda su ritorni costanti e sono stati forniti aggiornamenti finanziari fuorvianti, secondo la SEC. Tali pratiche avrebbero portato a significative perdite finanziarie per gli investitori.

Risposta della SEC

La SEC sta cercando rimedi legali che includono il recupero di fondi distratti, sanzioni civili e un'ingiunzione permanente per prevenire future violazioni. Questo caso sottolinea l'impegno della SEC a proteggere gli investitori e a ritenere i operatori fraudolenti responsabili.

Questo sviluppo serve come un'importante promemoria per gli investitori di eseguire la dovuta diligenza e verificare la legittimità delle opportunità di investimento, specialmente quelle che promettono rendimenti insolitamente alti o

rendimenti stabili.

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