Taiwan accelera le regole AML per le aziende di criptovalute, richiedendo conformità entro il 30 novembre o si rischiano multe.
Le borse di criptovalute a Taiwan devono stabilire uffici locali e soddisfare i nuovi standard AML per operare.
Taiwan intensifica la regolamentazione delle criptovalute, inclusa una maggiore due diligence sui clienti e misure di prevenzione delle frodi.
Il 30 novembre entreranno in vigore a Taiwan nuove regolamentazioni anti-riciclaggio (AML) per il settore delle criptovalute. Le regolamentazioni saranno applicate dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan (FSC).
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Questo posticipa la data di attuazione di un mese, la data originale era gennaio 2025. Il regolatore vuole migliorare la prevenzione delle frodi e la conformità nello spazio delle criptovalute.
Registrazione obbligatoria per i fornitori di servizi di criptovalute
I fornitori di servizi di asset virtuali, come le borse di criptovalute, devono ora registrarsi per la conformità AML secondo le regolazioni aggiornate. La mancata adesione potrebbe portare a conseguenze come sanzioni di NT$5 milioni ($153.700) o una pena massima di due anni di carcere. Tutti i VASP che operano a Taiwan devono stabilire un'entità locale secondo la Legge sulle società e completare la registrazione AML.
Anche le aziende già conformi agli attuali standard AML devono aggiornarsi per soddisfare i requisiti più severi. La FSC ha sottolineato che la registrazione e la conformità devono avvenire prima di condurre qualsiasi operazione.
Controllo rafforzato e requisiti aggiuntivi
Le regole aggiornate vanno oltre le misure AML, aggiungendo requisiti come la segnalazione amministrativa e la protezione dei consumatori. I VASP devono anche migliorare la sicurezza delle informazioni, gestire efficacemente i reclami dei clienti e mantenere registrazioni accurate delle transazioni. Devono anche essere implementate procedure chiare per l'elenco e la cancellazione degli asset per prevenire pratiche commerciali sleali.
La FSC si aspetta che le piattaforme di criptovalute rilevino movimenti di prezzo insoliti e cambiamenti di volume. Prevede anche di proporre una legislazione specifica per le criptovalute entro metà 2025, con un progetto previsto per il rilascio entro la fine del 2024.
Le autorità penalizzano la non conformità
Il 27 novembre, la FSC ha multato due borse locali, MaiCoin e BitoPro, per NT$1,5 milioni ($46.200) ciascuna per violazioni AML. Le multe erano dovute a una due diligence insufficiente sui clienti e alla scarsa registrazione dei dati delle transazioni.
La FSC ha anche evidenziato lacune nella rilevazione di schemi di transazione sospetti e nella comprensione delle fonti di ricchezza dei clienti. Entrambe le borse hanno accettato le multe e si sono impegnate a migliorare la conformità.
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