Taiwan intensifica le normative AML sulle criptovalute per rafforzare le misure di prevenzione delle frodi

La Financial Supervisory Commission (FSC) di Taiwan ha anticipato la data di implementazione delle sue normative antiriciclaggio (AML) sulle criptovalute, che entreranno in vigore il 30 novembre anziché il dicembre precedentemente previsto. Le nuove normative richiedono ai provider di servizi di criptovalute di completare la registrazione di conformità AML, con la non conformità che potrebbe comportare multe e fino a due anni di carcere.

I fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) esteri devono anche costituire una società o una filiale a Taiwan per operare all'interno del paese. L'FSC ha anche sottolineato l'importanza di avere un programma AML completo che includa aspetti quali la custodia della valuta fiat, la sicurezza delle informazioni, le procedure di gestione dei reclami dei clienti, la tenuta dei registri e la divulgazione delle informazioni.

Kevin Cheng, avvocato specializzato in criptovalute e segretario generale della Taiwan Fintech Association, ha osservato che la nuova legge impone una supervisione normativa più severa per i VASP esistenti e che ora le aziende devono conformarsi a requisiti aggiuntivi oltre alle misure antiriciclaggio, tra cui la segnalazione amministrativa, la sicurezza delle informazioni e la tutela dei consumatori.

Le nuove normative seguono le recenti indagini della FSC che hanno portato a multe per un totale di NT$ 1,5 milioni per due exchange di criptovalute, MaiCoin e BitoPro, a causa di violazioni AML. La FSC ha affermato che gli exchange non erano riusciti a migliorare la due diligence del cliente, non avevano una comprensione sufficiente delle fonti di ricchezza dei clienti, avevano mantenuto registri di dati sulle transazioni inadeguati e non erano stati in grado di rilevare efficacemente modelli di transazioni sospette.

Entrambe le borse hanno concordato di porre rimedio alle carenze normative individuate dall'FSC.

Fonte

<p>Il post Taiwan intensifica le normative AML sulle criptovalute per rafforzare le misure di prevenzione delle frodi è apparso per la prima volta su CoinBuzzFeed.</p>