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In soli sette anni, una piccola società di ricerca finanziaria di New York che prende il nome da uno dei disastri più famosi della storia è diventata l'investigatore di frodi aziendali più temuto di Wall Street, trasformando il panorama degli investimenti attivisti attraverso le sue esplosive denunce di grandi aziende.
Fondata nel 2017 da Nathan Anderson con soli nove dipendenti, Hindenburg Research, che prende il nome dalla famigerata catastrofe del dirigibile, ha costruito la sua reputazione esponendo quelli che definisce "disastri provocati dall'uomo ed evitabili" nei mercati finanziari attraverso approfondite indagini forensi su alcune delle più grandi aziende del mondo. L'ascesa fulminea dell'azienda è stata guidata da indagini di alto profilo che hanno scosso le sale riunioni aziendali da Manhattan a Mumbai.
Utilizzando una combinazione di analisi fondamentale tradizionale e tecniche aggressive di indagine forense, Hindenburg ha scoperto presunte frodi e condotte scorrette in aziende come il produttore di veicoli elettrici Nikola (NYSE: NKLA), il cui CEO è stato successivamente condannato per frode, e l'Adani Group indiano, dove le rivelazioni di Hindenburg hanno cancellato 150 miliardi di dollari dal valore di mercato del conglomerato nel 2023.
Il lavoro dell’azienda ha innescato accuse di frode da parte della SEC contro 65 individui, incriminazioni penali del Dipartimento di Giustizia contro 16 persone e sanzioni normative straniere contro altre sei.
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L’approccio di Hidenburg alle vendite allo scoperto attiviste
L'approccio di Hindenburg combina l'analisi fondamentale tradizionale con un'aggressiva indagine forense su sospetti illeciti aziendali. La società identifica le aziende con irregolarità contabili, gestione discutibile, transazioni con parti correlate non divulgate e problemi normativi nascosti. Prima di pubblicare le sue dettagliate esposizioni, Hindenburg in genere assume posizioni corte nelle sue aziende target, traendo profitto quando i prezzi delle azioni scendono in seguito alle sue rivelazioni.
Principali indagini e impatto Le indagini dell'azienda hanno innescato accuse di frode da parte della SEC contro 65 individui, incriminazioni penali del Dipartimento di Giustizia contro 16 persone e sanzioni normative straniere contro altre sei. Tra i suoi casi più notevoli, il rapporto del 2020 di Hindenburg sul produttore di veicoli elettrici Nikola ha portato alle dimissioni del CEO e alla successiva condanna per frode. La sua indagine del 2023 sull'Adani Group indiano ha cancellato 150 miliardi di dollari dal valore di mercato del conglomerato, mentre le indagini su Icahn Enterprises e Block/Square hanno causato significative interruzioni del mercato.
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Attività recenti
Nel 2024, Hindenburg ha mantenuto il suo aggressivo ruolo di supervisione. Un'indagine di ottobre su Wags Capital ha portato a incriminazioni penali, mentre un rapporto di agosto sui presunti problemi contabili di Super Micro Computer ha spinto il Dipartimento di Giustizia a indagare e alle dimissioni del suo revisore, Ernst & Young. L'azienda ha recentemente inviato nuove onde d'urto sui mercati finanziari con un rapporto di novembre sulle accuse di corruzione di Adani Group, cancellando altri 20 miliardi di dollari di valore di mercato dal conglomerato indiano.
Disclaimer: l'autore non detiene né ha una posizione in nessuno dei titoli trattati nell'articolo.
L'articolo L'ascesa di Hindenburg Research: da startup a organo di controllo di Wall Street è apparso per la prima volta su Tokenist.