e gli ultimi obiettivi della frode mirano alla piattaforma Peer-to-Peer (P2P) di Binance. Ecco come funziona e come puoi proteggere le tue criptovalute.
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Come Funziona la Frode:
1. L'Inizio Fluido:
Vendi crypto su Binance P2P, e il pagamento del compratore appare nel tuo conto bancario. Sembra una transazione legittima.
2. La Revoca Fraudolenta:
Giorni dopo, il compratore afferma che il pagamento non era autorizzato, avviando una revoca attraverso la propria banca. La banca riporta il pagamento, lasciandoti non pagato mentre il truffatore tiene le criptovalute.
3. Congelamento dell'Account:
La tua banca congela il tuo conto a causa della transazione contestata. Nel frattempo, il truffatore potrebbe contattarti, fingendo di aiutarti a "risolvere" il problema.
4. La Trappola:
Sotto pressione, potresti accettare di "rimborsare" il denaro o seguire le istruzioni del truffatore, finendo per cadere ulteriormente nel loro schema.
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Perché è una Preoccupazione Crescente:
Problema Diffuso: Molti utenti di Binance segnalano incidenti simili.
Numero di Vittime: Almeno 15 individui sono stati colpiti recentemente, evidenziando la crescente prevalenza della frode.
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Come Proteggerti:
1. Fai Affari con Compratori Verificati:
Scegli compratori con un tasso di completamento superiore al 95% e almeno 1.000 transazioni riuscite.
2. Controlla le Recensioni Attentamente:
Cerca reclami o menzioni di controversie. Anche una sola recensione negativa può essere un campanello d'allarme.
3. Controlla Attentamente i Termini:
Se qualche termine o condizione sembra insolito, evita la transazione. Fidati del tuo istinto.
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Consigli Finali:
Segnala Attività Sospette: Avvisa immediatamente Binance e le autorità locali se sospetti frodi.
Diversifica gli Account: Evita di collegare grandi somme di denaro a un singolo conto bancario utilizzato per scambi di criptovalute.
Rimani Aggiornato: I truffatori si evolvono costantemente, quindi rimani informato sulle nuove tattiche.
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⚠️ Promemoria: Dai sempre priorità alla sicurezza rispetto alla comodità.
Quando scambi criptovalute. Proteggi i tuoi beni essendo vigile e proattivo.
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