La guida alla sicurezza per i prelievi nel mondo delle criptovalute è arrivata! Vuoi evitare di ricevere denaro sporco e avere il conto congelato?
Questi consigli devi tenerli a mente! Prelevare nel mondo delle criptovalute richiede attenzione, la sicurezza è la cosa più importante!
Prima di tutto, per le transazioni OTC scegli piattaforme grandi, come Binance e OK, che hanno buoni rapporti con le autorità di regolamentazione, una gestione dei rischi rigorosa e sono più sicure. Non avere fretta di prelevare da quelle piattaforme che supportano T+1 e T+2, anche se bisogna aspettare un po', il rischio è minore. Ad esempio, Binance è T+1, mentre l'exchange di Huobi è T+2, i prelievi sono molto stabili.
La carta bancaria per il prelievo deve essere preparata separatamente e non mescolata con la carta dello stipendio, nel caso venga congelata non ti impedirà di usare altri fondi. Inoltre, in questo modo è più chiaro per le indagini, il flusso di fondi è evidente. Le carte bancarie locali sono più sicure, come quelle delle banche commerciali locali o delle banche agricole; le grandi banche, avendo molti sportelli, possono essere facilmente monitorate dalle autorità.
Non fare transazioni frequenti con commercianti fissi e non comprare e vendere spesso con la stessa persona, altrimenti potresti essere frainteso per riciclaggio di denaro. Trova commercianti OTC affidabili; ordini di grandi commercianti e market maker sono più sicuri, cerca di non avere troppi ordini aperti e evita commercianti problematici. Tuttavia, a dire il vero, è difficile per gli utenti normali fare questa distinzione, anche amici che hanno fatto affari con i fornitori del servizio Huobi Blue Shield sono stati colpiti.
Riduci la frequenza dei prelievi e aumenta l'importo per ridurre i rischi. Cerca di fare transazioni durante i giorni lavorativi e in orari normali, non stare troppo tardi. Quando ricevi il denaro, non avere fretta di trasferirlo; tienilo nel conto per un po', la sicurezza prima di tutto. Se il tuo conto viene congelato, non preoccuparti, spiega in banca che stai semplicemente effettuando transazioni normali e non stai riciclando denaro, fornendo registrazioni di transazioni, registrazioni di chat, registrazioni di trasferimenti sulla blockchain e altri documenti probatori. Fare trading di asset digitali non è illegale.
Se la polizia o la giustizia hanno congelato i tuoi fondi, prima di tutto chiarisci quale ente ha effettuato il congelamento. Se è per il rischio bancario, porta un documento d'identità e la carta bancaria alla tua filiale e spiega chiaramente, potrebbe essere necessario collaborare con le autorità e compilare un modulo di richiesta di frode inversa. Se il congelamento è della polizia, osserva per 3 giorni; se non ci sono cambiamenti e il congelamento diventa ufficiale, allora va bene. Se ci sono cambiamenti, contatta subito la tua filiale per chiedere chiarimenti, quindi contatta l'agente di polizia responsabile per collaborare all'indagine; dimostrando di non aver violato la legge, potrai ottenere il dissequestro.
Contenuti utili nel mondo delle criptovalute, informazioni all'avanguardia, clicca sull'avatar per seguirmi e scoprire di più!
