La polizia ha arrestato 11 persone, tra cui due donne, per il loro presunto coinvolgimento nello schema di investimento in criptovalute Gigamax, che ha causato perdite superiori a RM7,25 milioni. - NSTP/ASWADI ALIAS
KUALA LUMPUR: La polizia ha arrestato 11 individui, tra cui due donne, in relazione allo schema di investimento fraudolento in criptovalute Gigamax, che ha provocato perdite superiori a RM7,25 milioni.
Il direttore del Dipartimento di Investigazione sui Crimini Commerciali Federali, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, ha dichiarato che gli arresti sono stati effettuati a seguito di una serie di raid a Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu e Melaka il 13 novembre.
Questi individui coinvolgevano il top management dell'azienda coinvolta, docenti e anche coloro che erano incaricati di effettuare prelievi di criptovaluta," ha detto.
Ramli ha detto che, sulla base delle indagini della polizia, i presunti truffatori utilizzavano la piattaforma Gigamax che funzionava come un broker per investimenti e vendite di criptovalute," ha detto ai giornalisti martedì.
Le indagini hanno rivelato che la piattaforma è stata introdotta nel luglio 2022 da un'accademia che coinvolge un'organizzazione non governativa, ha detto, aggiungendo che l'ONG offriva educazione su blockchain e decentralizzazione finanziaria.
"Usando la loro esperienza e conoscenza in criptovalute, sono riusciti a convincere molte persone a investire," ha detto Ramli, aggiungendo che gli investitori avrebbero utilizzato la piattaforma per prelevare i loro profitti quotidianamente.
Agli investitori è stato anche offerto di partecipare a un programma di affiliazione per motivare gli utenti di Gigamax ad attrarre più investitori.
"Sfortunatamente, la piattaforma è rimasta attiva solo per circa un anno prima di non essere più accessibile, lasciando gli investitori impossibilitati a fare ulteriori prelievi.
"Dopo questo, abbiamo ricevuto 101 segnalazioni da parte degli investitori fino al 27 giugno," ha detto, aggiungendo che il caso è stato classificato come frode ai sensi dell'Articolo 420 del Codice Penale.
Ramli ha consigliato a coloro che vogliono fare investimenti in criptovalute di effettuare controlli approfonditi prima di separarsi dai loro soldi.
Le persone devono conoscere le caratteristiche delle truffe sugli investimenti, ha detto, aggiungendo che nella maggior parte dei casi utilizzano conti bancari personali e aziendali per ricevere investimenti.
Ramli ha detto che offrono anche alti rendimenti sugli investimenti con un rischio minimo per gli investitori.