Autore: Nancy, PANews

Il settore della privacy nelle criptovalute sta vivendo un punto di svolta cruciale.

Recentemente, un tribunale americano ha ribaltato la decisione di sanzionare gli smart contract di Tornado Cash, non solo portando a un grande rimbalzo di mercato per il token TORN della piattaforma, ma anche rappresentando una pietra miliare nella difesa dei diritti di privacy nel settore delle criptovalute e nel blocco dell'eccessiva interferenza governativa. Tuttavia, nonostante Tornado Cash abbia ottenuto una vittoria legale temporanea, i suoi sviluppatori continuano a fronteggiare accuse penali e la piattaforma deve ancora affrontare una serie di sfide di mercato e normative in futuro.

Le sanzioni dell'OFAC sono state giudicate oltrepassare i limiti, ma gli sviluppatori continuano a fronteggiare accuse penali.

Nel mese di agosto 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC), ha annunciato sanzioni contro il mixer Tornado Cash, affermando che la piattaforma era stata utilizzata per riciclare criptovalute per un valore superiore a 7 miliardi di dollari e ha richiesto di vietare a tutti gli individui e le entità statunitensi di fornire servizi correlati al protocollo Tornado Cash, oltre a vietare l'interazione con indirizzi di portafoglio Ethereum sanzionati a causa di questo protocollo. La repressione da parte dei regolatori americani non solo ha costretto molte piattaforme a sospendere le transazioni con Tornado Cash, ma ha anche gravemente colpito lo sviluppo del settore della privacy nelle criptovalute.

Tuttavia, il caso legale contro Tornado Cash ha ricevuto supporto in appello da istituzioni come Coinbase e l'organizzazione di advocacy per le criptovalute Coin Center, che hanno affermato che le sanzioni erano illegali. Tra l'altro, con il supporto finanziario di Coinbase, sei persone, tra cui dipendenti della Coinbase, hanno fatto causa contro la decisione di includere Tornado Cash nella lista delle sanzioni, ottenendo una revisione da parte della Corte d'Appello del Quinto Circuito degli Stati Uniti a gennaio di quest'anno. Coin Center ha anche intentato causa contro l'OFAC degli Stati Uniti per le sanzioni su Tornado Cash, sostenendo che l'agenzia aveva superato la propria autorità legale, ma quella causa è stata respinta questo mese.

Dopo due anni di battaglie legali, il caso d'appello contro le sanzioni su Tornado Cash ha finalmente ricevuto una nuova sentenza. Il 26 novembre, la Corte d'Appello del Quinto Circuito degli Stati Uniti ha ribaltato la decisione del tribunale di primo grado, stabilendo che l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) aveva superato la sua autorità nel sanzionare gli smart contract immutabili di Tornado Cash.

Nel documento della sentenza, sono stati elencati diversi motivi legittimi per cui i ricorrenti utilizzavano Tornado Cash, come la protezione della privacy, l'evitare attacchi informatici, donazioni anonime, ecc., e si è discusso se gli smart contract potessero essere considerati “proprietà” o “entità”, e se l'OFAC avesse il potere di sanzionarli. Alla fine, i tribunali americani hanno stabilito che, sebbene il Dipartimento abbia il diritto di agire su “proprietà”, gli smart contract di Tornado Cash hanno un'immutabilità, non possono essere controllati o posseduti, e quindi non rientrano nella definizione tradizionale di “proprietà” ai sensi della Legge sulla Potenza Economica di Emergenza Internazionale (IEEPA), e il lavoro legislativo riguardante gli smart contract dovrebbe essere guidato dal Congresso.

In effetti, in relazione alle sanzioni dell'OFAC, l'ex dirigente di a16z Katie Haun e il suo fondo di venture capital Haun Ventures avevano precedentemente pubblicato un articolo in cui sostenevano che il blocco da parte dell'OFAC di software open source e autoesecutivi era un atto di oltrepassare i limiti legali, poiché questi software non sono “proprietà” di alcun individuo o entità straniera e non appartengono a nessuno. Indipendentemente da quanto nobili siano le intenzioni dell'OFAC, non si può conferire un potere così ampio per colpire le strutture software open source. L'OFAC dovrebbe concentrare le sanzioni sugli abusi da parte di malintenzionati che utilizzano software open source, piuttosto che sugli strumenti stessi.

Di conseguenza, il token Tornado Cash, TORN, ha visto un'improvvisa impennata il 27 novembre. I dati di CoinGecko mostrano che TORN è aumentato di oltre 9,6 volte in 24 ore.

Vale la pena notare che questa vittoria in appello non significa che gli sviluppatori di Tornado Cash saranno rilasciati. Tra l'altro, il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, è stato accusato quest'anno di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni, e il suo processo è stato rinviato ad aprile dell'anno prossimo, con spese legali stimate fino a 50.000 dollari al mese, sebbene il suo fondo per la difesa legale abbia ricevuto donazioni da Vitalik e altri; un altro sviluppatore, Alexey Pertsev, è stato condannato quest'anno a 64 mesi di carcere dai tribunali olandesi per riciclaggio di denaro e sta appellando contro la condanna, cercando di raccogliere fondi, ma rimarrà in detenzione in attesa del processo.

La vittoria legale ha rinvigorito la fiducia nel settore della privacy, ma ci sono ancora molte sfide di mercato.

La importante vittoria legale di Tornado Cash ha senza dubbio infuso nuova fiducia nel settore della privacy nelle criptovalute.

Il Chief Legal Officer di Coinbase, Paul Grewal, ha dichiarato: “Questa è una vittoria storica per il settore delle criptovalute e per tutti coloro che si preoccupano di difendere la libertà. Ora, questi smart contract devono essere rimossi dalla lista delle sanzioni e gli utenti americani potranno nuovamente utilizzare questo protocollo che protegge la privacy. In altre parole, l'eccessiva interferenza del governo non potrà reggere.”

Il Chief Legal Officer di ConsenSys, Matt Corva, ha anche affermato che si tratta di una grande vittoria, e questa sentenza colpisce nuovamente il comportamento del governo degli Stati Uniti di esercitare poteri senza aggiornamenti e autorizzazioni dirette del Congresso. “Questo segna un'altra grande vittoria per l'industria delle criptovalute ed è una vittoria per i diritti di sviluppo della tecnologia della privacy negli Stati Uniti. Questa sentenza stabilisce un importante precedente per i casi futuri che coinvolgono strumenti per l'ottimizzazione della privacy,” ha dichiarato il gruppo di lobby per le criptovalute Blockchain Association.

Dal punto di vista dei dati di mercato, Tornado Cash rimane una delle piattaforme per la privacy più popolari nel settore delle criptovalute. Anche se dopo le sanzioni i depositi erano diminuiti, i dati di Flipside Crypto mostrano che i depositi su Tornado Cash hanno mostrato una netta ripresa dall'inizio di quest'anno, con 1,9 miliardi di dollari ricevuti solo nel primo semestre dell'anno, un aumento significativo di circa il 50% rispetto al totale dei depositi per il 2023.

Tuttavia, le sfide che affrontano progetti di privacy come Tornado Cash non sono affatto terminate. Da un lato, Tornado Cash continua ad essere strettamente associato a una serie di attività criminali, comprese le frequenti notizie di hacker che utilizzano la piattaforma per il riciclaggio di fondi. Ad esempio, nel maggio di quest'anno, hacker nordcoreani hanno usato Tornado Cash per lavare 150 milioni di dollari di asset criptati rubati; gli attaccanti di Poloniex hanno trasferito un totale di 17.800 ETH a Tornado Cash; a luglio, gli attaccanti di UwUlend hanno trasferito circa 4,28 milioni di dollari in ETH a Tornado Cash; a settembre, gli hacker di WazirX hanno lavato oltre 160 milioni di dollari attraverso Tornado Cash; nello stesso mese, gli hacker di DeltaPrime hanno trasferito tutti i fondi rubati (circa 4,5 milioni di dollari) sulla rete Ethereum e depositati in Tornado Cash; gli attaccanti di Indexed Finance hanno trasferito oltre 4,5 milioni di dollari attraverso Tornado Cash a ottobre di quest'anno.

D'altro canto, molte piattaforme avevano precedentemente rifiutato di avere qualsiasi interazione finanziaria con Tornado Cash, e le politiche di queste istituzioni dovranno essere adattate con il chiarimento ulteriore dell'atteggiamento normativo americano. Ad esempio, il fondatore di OKX, Star, aveva dichiarato pubblicamente quest'anno che qualsiasi utente che avesse effettuato interazioni finanziarie dirette con Tornado Cash avrebbe affrontato la chiusura del proprio account. La Federal Reserve di New York ha anche rivelato nel suo rapporto di quest'anno che i costruttori di Ethereum in gran parte hanno collaborato con le azioni di sanzione contro Tornado Cash. Queste misure indicano che, anche se i tribunali hanno stabilito che le azioni dell'OFAC sono oltrepassate, l'uso e la diffusione di strumenti di privacy come Tornado Cash continuano a fronteggiare enormi ostacoli da parte delle autorità di regolamentazione e del mercato.