La tecnologia non è colpevole, ma gli sviluppatori come Roman non verranno esclusi dalle accuse.

Scritto da: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

Questa mattina, Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha postato su X: «I diritti di privacy hanno trionfato. Oggi, la Corte d'Appello del quinto circuito ha stabilito che le sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti contro i contratti intelligenti di Tornado Cash sono illegali. È una vittoria storica per le criptovalute e per tutti coloro che si preoccupano di difendere la libertà.» Il fondatore di Uniswap l'ha definita «una vittoria dei contratti intelligenti immutabili in tribunale contro il Dipartimento del Tesoro.»

Dopo la diffusione della notizia, il token del protocollo Tornado Cash, TORN, è aumentato rapidamente, passando da un minimo di 3,7 dollari a un massimo di 43 dollari in un'ora.

Quali sono i contenuti specifici della sentenza e quali effetti ha su utenti, protocolli e beni correlati? Odaily lo spiegherà in questo articolo.

Interpretazione degli effetti del protocollo

Contesto della storia

Ad agosto 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha incluso Tornado Cash nell'elenco delle sanzioni (SDN); successivamente, paesi come Germania, Francia e Corea del Sud hanno avviato indagini, avvertimenti e sanzioni contro Tornado.

就美国 OFAC 的制裁而言，可以简单概括为：

  • Divieto di accesso, inclusa la chiusura del sito front-end e il divieto di accesso tecnico;

  • Divieto di interazione, divieto per tutti gli enti e cittadini soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti di interagire con Tornado Cash, comprese istituzioni finanziarie, piattaforme di criptovalute, fornitori di portafogli e altro;

  • Divieto di movimento di fondi, divieto per le istituzioni finanziarie degli Stati Uniti e le piattaforme di scambio di criptovalute di effettuare qualsiasi movimento di fondi relativo a Tornado Cash, in entrata o in uscita.

  • Congelamento dei beni, i beni detenuti o controllati da Tornado Cash negli Stati Uniti, inclusi criptovalute, sono stati congelati.

Inoltre, a maggio 2024, uno dei fondatori di Tornado Cash, sviluppatore principale e cittadino russo di 31 anni, Alexey Pertsev, è stato condannato nei Paesi Bassi a 5 anni e 4 mesi di carcere per riciclaggio di 2,2 miliardi di dollari su una piattaforma di mixer di criptovalute.

A settembre di quest'anno, il caso penale di Roman Storm, uno degli sviluppatori di Tornado Cash, entrerà in fase di giudizio. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Storm e il suo collega Roman Semenov di tre capi d'accusa, tra cui cospirazione per riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di rimessa non autorizzata e violazione del International Emergency Economic Powers Act, con accuse relative all'assistenza al gruppo di hacker nordcoreano Lazarus Group nel riciclare oltre 1 miliardo di dollari.

Sentenza della Corte e impatti

Il Chief Legal Officer di Coinbase, Paul Grewal, ha dichiarato: «Tornado Cash sarà rimosso dall'elenco delle sanzioni, e gli americani potranno nuovamente utilizzare questo protocollo di protezione della privacy. In altre parole, l'azione eccessiva del governo non può continuare.»

Il fondatore di Uniswap, Hayden Adams, ha sottolineato che il contenuto chiave del documento di sentenza è: «Riteniamo che i contratti intelligenti immutabili di Tornado Cash (righe di codice software che supportano la privacy) non siano considerati «beni» di cittadini o entità straniere, il che significa che (1) non possono essere bloccati secondo l'IEEPA e (2) l'OFAC ha oltrepassato i poteri conferiti dal Congresso.» (Per un'analisi dettagliata, vedere l'ultima sezione)

Impatto delle entrate del protocollo e dei token

Dopo essere stato sanzionato dall'OFAC nel 2022, il TVL di Tornado Cash è crollato, ma a causa della storicità e della profondità del pool di fondi, Tornado rimane il mixer preferito dagli hacker, con TVL che continua a risalire lentamente.

Anche se il front-end è stato bloccato, gli hacker chiamano direttamente i contratti intelligenti on-chain per mescolare i fondi; le sanzioni non influenzano molto questi «utenti chiave». L'autore ritiene che i fondamentali del reddito di TORN non subiranno cambiamenti significativi a causa della sentenza e che le variazioni dei prezzi dei token saranno principalmente influenzate dai cambiamenti di emozione e fiducia. Pertanto, sebbene questa mattina TORN sia aumentato di dieci volte in un'ora, è poi diminuito di quasi il 70% nelle due ore successive; si consiglia ai lettori di considerare la news e l'umore come i principali criteri di valutazione del prezzo.

Ci sono conseguenze per il processo di Roman?

Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello del quinto circuito, alcuni utenti hanno chiesto all'avvocato di Consensys Bill Hughes: «Roman verrà rilasciato?»

对此 Bill 的回应为：「这完全是另一回事。这并不是说 Tornado Cash 并非一个服务，而是说作为平台一部分的软件中包含的不可变智能合约并不是服务。美国司法部表示，Roman 经营的是一个违反制裁、非法转移资金并促进洗钱的服务，这并没有改变这些指控。」

Contenuto centrale della sentenza

Questa sezione spiega specificamente la logica e le basi della decisione della Corte d'Appello del quinto circuito secondo cui le sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti contro i contratti intelligenti di Tornado Cash erano illegali. I lettori possono leggere selettivamente.

Tornado Cash non è un servizio

L'OFAC sostiene che: i contratti intelligenti sono essenzialmente un servizio poiché possono essere utilizzati dagli utenti per eseguire operazioni di un certo tipo (come le transazioni anonime).

Opinione della Corte: i contratti intelligenti immutabili non richiedono alcuna operazione umana. Anche secondo la definizione del Dipartimento del Tesoro, i contratti intelligenti immutabili sono semplicemente righe di codice e, piuttosto che essere un ‘servizio’, sono più strumenti utilizzati per fornire un servizio.

Tornado Cash non è un bene

Secondo l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), gli obiettivi delle sanzioni dell'OFAC devono essere «beni» o «beni» di cui un cittadino straniero ha diritti.

I contratti intelligenti di Tornado Cash sono un codice immutabile e decentralizzato, non controllato da nessun'entità economica; questi contratti intelligenti non possono essere posseduti. Più di mille volontari hanno partecipato a una cerimonia di impostazione fidata per «rimuovere in modo irreversibile la capacità di chiunque di aggiornare, rimuovere o controllare queste righe di codice». Pertanto, nessuno può escludere gli altri dall'uso dei contratti intelligenti del pool di Tornado Cash. Anche sotto il regime di sanzioni OFAC, non è possibile impedire agli hacker nordcoreani di prelevare beni, quindi Tornado Cash non è un bene soggetto a sanzioni.

In base alla legge, il governo può sanzionare solo soggetti che rientrano nella definizione di «bene» o «servizio». Se qualcosa non è né un bene né un servizio, le sanzioni perdono la loro base legale.

（注：法院裁定文件详见原文。）