Recenti rapporti affermano che i cartelli della droga che si occupano di cocaina hanno iniziato a utilizzare Tether (USDT) nelle loro attività di riciclaggio di denaro in Nord e Sud America. Queste organizzazioni sarebbero solite utilizzare la stablecoin per trasferire fondi e contante rapidamente e in modo anonimo attraverso le frontiere, specialmente tra Messico, Colombia e Stati Uniti.
Secondo i documenti del tribunale, il cartello di Sinaloa e altre organizzazioni criminali hanno utilizzato USDT in grandi affari di traffico di droga. Il rapporto afferma: “L’USDT è stato venduto a un prezzo più basso in Messico perché era noto essere proventi della droga.”
La stablecoin viene poi rivenduta in Colombia attraverso piattaforme di cambio valuta, transazioni over-the-counter (OTC) e peer-to-peer (P2P) e questo risulta in enormi proventi criminali. In un caso, il governo degli Stati Uniti ha presentato una denuncia civile per sequestro per recuperare oltre 5 milioni di dollari di possedimenti di USDT distribuiti su tre conti Binance. Questi conti sarebbero stati associati a vendite di cocaina e hanno gestito oltre 15 milioni di dollari in transazioni.
Un'altra indagine dell'FBI ha scoperto che i cartelli messicani utilizzavano intermediari di criptovaluta per ripulire 52,5 milioni di dollari di denaro proveniente dalla droga tra il 2021 e il 2023. Le autorità hanno sottolineato che questo avviene da tempo, con i cartelli che impiegano USDT insieme a Bitcoin (BTC) per il riciclaggio di denaro.
Tether si distanzia da attività illecite
La società madre di USDT, Tether, ha dichiarato che continuerà a garantire che non ci siano attività fraudolente. Un rappresentante ha osservato: “Tether ha la capacità di tracciare tutte le transazioni e fermare USDT ogni volta che viene utilizzato in modo illecito.”
L'azienda ha anche spiegato che le transazioni in questione sono state effettuate nel mercato secondario e Tether non ha avuto coinvolgimento in esse. L'uso delle criptovalute nel traffico di droga non è limitato a Tether (USDT). Gli acquirenti messicani di produttori cinesi di fentanil hanno anche utilizzato Bitcoin e altre criptovalute, come dichiarato dalle fonti.
Tether non è stata esente da problemi legali in passato. Solo nel 2021, la CFTC ha accusato l'azienda di frodare gli investitori fornendo informazioni false sulla riserva di USDT di 41 milioni di dollari. È notevole che l'azienda stia ancora aumentando la propria quota di mercato, con Tether che detiene ora oltre il 75% del mercato delle stablecoin.
Gli investimenti di Tether sollevano interrogativi
Tether ha anche recentemente investito in Adecoagro, un'azienda agricola dell'America Latina, acquistando una partecipazione del 9,8% per 100 milioni di dollari. Questa è la prima volta che il pubblico ha avuto un assaggio della governance e dell'approccio agli investimenti di Tether, il che aumenta ulteriormente l'incertezza sul futuro della stablecoin.
Justin Bond di Cyber Capital ha sottolineato che le operazioni opache della società potrebbero portare a problemi di governance più gravi. Sean Lee, co-fondatore di IDA Finance, ha dichiarato: “Tether è strutturata come un'azienda, e la loro insistenza nel non fornire il livello di trasparenza dettagliata che garantisce una vera fiducia da parte della comunità e degli attori istituzionali è davvero preoccupante.”
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