Un'organizzazione di riciclaggio di denaro collegata alle importazioni di cocaina degli Stati Uniti dal Messico e dalla Colombia utilizza Tether (USDT), sostiene un nuovo rapporto.
I trafficanti di droga si sono rivolti alle criptovalute, e in particolare a USDT, "come un modo per spostare rapidamente ricchezze oltre confine negli ultimi anni," secondo un recente rapporto di Court Watch. I documenti del tribunale di più casi affermano che le organizzazioni criminali—compreso il cartello della droga messicano Sinaloa—utilizzano tali asset per il traffico di droga su larga scala.
La notizia segue un rapporto recente secondo cui un snowboarder olimpico canadese e la sua banda avrebbero utilizzato USDT come parte di un'operazione di traffico di cocaina, con il gruppo che sarebbe anche responsabile di più omicidi. Le forze dell'ordine affermano che la cocaina è stata spostata dalla Colombia attraverso il Messico e poi negli Stati Uniti e in Canada.
I rapporti dicono che la situazione è così grave che USDT viene venduto a prezzo scontato in Messico perché la conoscenza che proviene da proventi di droga è così diffusa. Il rapporto cita una fonte che afferma che "la tendenza attuale era quella di acquistare USDT da gruppi basati in Messico a un prezzo più basso rispetto al prezzo di mercato, e poi vendere l'USDT in Colombia presso Casa de Cambios [cambi valute], scambi di valuta virtuale, transazioni over-the-counter (OTC) o transazioni peer-to-peer (P2P)."
"L'USDT veniva venduto a un prezzo più basso in Messico perché era noto per essere proventi di droga," evidenzia la fonte anonima. Decrypt non è riuscito a verificare in modo indipendente che l'USDT venga venduto a prezzo scontato in Messico.
Un documento recente—una denuncia per confisca civile—ha visto il governo degli Stati Uniti cercare di accedere a oltre 5 milioni di USDT sequestrati suddivisi in tre diversi conti Binance. Quei fondi erano anche presumibilmente collegati al traffico di cocaina, e uno dei conti di scambio Binance coinvolti ha elaborato oltre 15 milioni di dollari in fondi.
Tether ha evidenziato che quelle transazioni si sono svolte sul mercato secondario, senza alcun coinvolgimento da parte dell'emittente della stablecoin. "A differenza della valuta fiat, che rimane la forma dominante di finanziamento per sforzi criminali e terroristici a livello globale, Tether ha la capacità di tracciare tutte le transazioni e fermare USDT ogni volta che viene utilizzato in modo illecito," ha detto un rappresentante di Tether.
"Nonostante i nostri migliori sforzi, come la maggior parte delle aziende, non possiamo sempre fermare in anticipo ogni cattivo attore," ha detto un portavoce di Binance a Decrypt. Il portavoce ha anche sottolineato le misure rigorose contro il riciclaggio di denaro messe in atto con "strumenti interni e di terze parti sofisticati per individuare potenziali attività illecite."
Un altro documento fa luce su un'indagine dell'FBI su un'operazione di riciclaggio di denaro separata che ha sfruttato i broker di criptovalute. L'operazione era collegata ai principali cartelli messicani—compreso il cartello Sinaloa—e ha riciclato oltre 52 milioni di dollari in proventi di droga prima del 2021 e 2023.
Questo caso ha coinvolto anche USDT, con una fonte che ha detto agli investigatori che un avvocato costaricano "stava cercando di acquistare grandi quantità di USDT." Questo non sembra essere una nuova tendenza, con un rapporto del 2020 che indicava che i cartelli della droga erano già noti per utilizzare USDT come parte delle loro operazioni di contrabbando di denaro all'epoca.
USDT non è l'unico asset crittografico utilizzato dai contrabbandieri di cocaina. Rapporti passati indicano anche che milioni di dollari in USDT sono stati utilizzati insieme a Bitcoin (BTC) da clienti messicani di produttori cinesi di fentanyl.
Binance e Tether non hanno risposto all'inchiesta di Decrypt entro il termine previsto.
Modificato da Stacy Elliott.