Ultimamente ho sentito spesso amici nel mondo delle criptovalute parlare di acquisto e prelievo, e sono stati invitati dal signor Cappello per una conversazione, e persino puniti. Soprattutto con l'implementazione della legge contro le frodi telefoniche nella Cina continentale a dicembre 2023 e misure più severe che entreranno in vigore a dicembre 2024, leggere attentamente questo articolo potrebbe esserti utile!

Vie comunemente utilizzate nella Cina continentale:

一、Acquisto con carta bancaria

Questo metodo è principalmente rivolto a persone che effettuano acquisti di grande valore, ed è anche il più facilmente sfruttabile dai criminali. Inoltre, ora molti exchange non conducono controlli rigorosi per l'ingresso di nuovi commercianti, quindi molti criminali acquistano informazioni di identità di altre persone e carte bancarie associate ai commercianti.

Riguardo all'acquisto con carta bancaria, i criminali ingannano le vittime a registrarsi presso gli exchange pertinenti, promettendo investimenti e gestione finanziaria, costringendo le vittime a ricaricare una certa quantità di U bianca negli exchange e trasferirla nei portafogli dei criminali. Quando acquisti una grande quantità di U tramite C2C con carta bancaria, l'altra parte dirà che, a causa dell'ammontare dell'acquisto, è necessario trasferire a diversi conti di pagamento. A questo punto, i criminali informeranno la vittima che l'investimento ha generato un rimborso e che è necessario ricevere pagamenti tramite carta bancaria, utilizzando questo metodo per ripulire i fondi. Tuttavia, chi acquista la valuta si ritrova coinvolto in un'attività criminale, naturalmente questo dipende anche dalla consapevolezza dell'altra parte riguardo al suo comportamento. In tali casi, se le informazioni del destinatario non coincidono con quelle del commerciante, rifiuta la transazione; se la transazione è già stata effettuata, presta attenzione a conservare le registrazioni delle chat di transazione.

Come mostrato nell'immagine: 1 è il criminale, 2 è la vittima, 3 è l'exchange, 4 è l'acquirente

二、Acquisto tramite Alipay e WeChat

Questi due aspetti dell'acquisto sono principalmente rivolti a piccoli acquisti. Ho provato alcune volte ad acquistare su Binance C2C tramite Alipay e WeChat; i commercianti di Binance non hanno assolutamente limiti, qualsiasi cosa come Alipay Xiaohe Wallet, Hongbao con codice, Hongbao di WeChat, ecc., può essere riassunta con un 'disordine'! Questo è un po' come il comportamento di chi non ha nulla da nascondere. Naturalmente, in Cina continentale, un fatturato superiore a 200W RMB da parte di commercianti U può violare la legge sull'attività commerciale illegale, e forse alcuni commercianti cercano di evitare tale situazione.

Per evitare di essere invitati a una conversazione dal signor Cappello, si consiglia di non utilizzare Alipay, Xiaohe Wallet, Hongbao con codice, WeChat Hongbao e trasferimenti, poiché le condizioni di pagamento tramite WeChat sono più permissive. Se è necessario utilizzare Alipay per l'acquisto, assicurati di salvare le registrazioni della chat prima della transazione e di verificare le informazioni di identità dell'altra parte, quindi utilizza Alipay per il trasferimento.

PS: Quando acquisti, fai attenzione a controllare il tempo di registrazione e il numero di transazioni del commerciante. Se il periodo di registrazione è breve e il numero di transazioni è ridotto, non è consigliabile effettuare transazioni con tali commercianti. Si consiglia anche alle piattaforme di eseguire adeguate verifiche; si suggerisce di impostare una funzione di caricamento della prova di transazione e di avviare il riconoscimento facciale durante le transazioni con il commerciante, in modo da garantire che il personale operativo del commerciante sia coerente.#C2C入金