Secondo il monitoraggio di Onchain Lens, prima dell'annuncio di Binance sono emerse attività sospette legate al token THE, la maggior parte delle quali coinvolge portafogli appena creati: Portafoglio 1: 23 ore fa ha prelevato 200.000 USDT da Bybit, ha acquistato 918.214 THE e ha venduto 410.218 THE realizzando un profitto di 433.000 dollari, attualmente detiene ancora 507.000 THE, per un valore di circa 548.000 dollari, con un profitto totale che raggiunge i 782.000 dollari. Portafoglio 2: creato 3 ore fa, ha prelevato 400 BNB (per un valore di circa 249.000 dollari) da Binance, ha acquistato 490.786 THE, il cui valore attuale è di circa 514.000 dollari, con un profitto latente di circa 264.000 dollari. Portafoglio 3: anche questo è un nuovo portafoglio, ha prelevato 1.638 BNB (circa 1.020.000 dollari) da Binance, acquistando 1.027.193 THE a un prezzo medio di 1 dollaro. Sebbene non sia possibile confermare se si tratti di insider trading, le dimensioni degli acquisti sono enormi e potrebbero essere correlate a un piano di airdrop.

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