TLDR:

  • Sumsub ed Elliptic formano una partnership per migliorare la screening dei portafogli crittografici e la valutazione dei rischi

  • L'integrazione consente la connessione senza soluzione di continuità degli abbonamenti Elliptic esistenti al sistema di Sumsub tramite il modello BYOK

  • La partnership mira a combattere l'aumento dei crimini e delle frodi legati alla blockchain nel settore delle criptovalute

  • La soluzione offre flussi di lavoro automatizzati e valutazioni dei rischi in tempo reale utilizzando i dati blockchain di Elliptic

  • La piattaforma combinata fornisce un cruscotto unificato per la conformità e il monitoraggio delle criptovalute

La piattaforma di verifica Sumsub ha annunciato una nuova partnership con il leader dell'analisi blockchain Elliptic. La collaborazione, rivelata il 26 novembre 2024, combina le capacità di verifica di Sumsub con le analisi blockchain di Elliptic per creare un sistema più robusto per rilevare e prevenire i crimini finanziari legati alle criptovalute.

La partnership arriva in un momento in cui le frodi nelle criptovalute continuano a rappresentare sfide per il settore finanziario.

Secondo il Rapporto sulla Frode Identitaria di Sumsub 2024, l'industria delle criptovalute si colloca tra i primi cinque settori che presentano i tassi di frode più elevati quest'anno, evidenziando la necessità urgente di misure di sicurezza potenziate.

La nuova integrazione consente alle aziende di collegare i propri abbonamenti Elliptic esistenti direttamente alla piattaforma di Sumsub attraverso un modello Bring Your Own Key (BYOK). Questo approccio consente ai clienti di mantenere il controllo sulle proprie chiavi di crittografia mentre accedono ai servizi combinati di entrambe le piattaforme.

Una delle caratteristiche chiave dell'integrazione è l'automazione dei processi di screening dei portafogli di criptovalute. Il sistema fornisce valutazioni dei rischi in tempo reale supportate dai vasti dati blockchain di Elliptic, semplificando ciò che in precedenza era un compito complesso e dispendioso in termini di tempo per molte aziende.

La partnership introduce anche un cruscotto unificato per la conformità e il monitoraggio delle criptovalute. Questa consolidazione elimina la necessità di flussi di lavoro separati e sistemi aggiuntivi, rendendo più facile per le aziende gestire le proprie operazioni di sicurezza crittografica da un'unica posizione.

Per le aziende nei settori blockchain, fintech e pagamenti, l'integrazione offre capacità investigative potenziate. Gli utenti possono accedere a un'analisi dettagliata della blockchain direttamente attraverso il cruscotto di Elliptic quando necessario, fornendo approfondimenti più profondi sulle attività potenzialmente sospette.

La piattaforma combinata affronta i crescenti requisiti normativi nel settore delle criptovalute. Con la vasta copertura di cryptoasset e blockchain di Elliptic, le aziende possono garantire meglio la conformità con le normative attuali preparandosi nel contempo per i requisiti futuri.

Gli sviluppi recenti negli approcci delle forze dell'ordine ai crimini legati alle criptovalute hanno sottolineato l'importanza di tali misure di sicurezza. La creazione da parte dell'FBI del proprio token crittografico per indagini criminali dimostra la natura in evoluzione sia dei crimini legati alle criptovalute che degli strumenti necessari per combatterli.

James Smith, co-fondatore di Elliptic, ha sottolineato il ruolo della partnership nella creazione di difese più forti contro i crimini finanziari. Ha notato che l'integrazione consente alle aziende di affrontare i rischi in modo proattivo mantenendo la trasparenza nelle loro operazioni.

Ilya Brovin, Chief Growth Officer di Sumsub, ha evidenziato l'importanza della partnership nell'espansione del loro ecosistema di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). La collaborazione mira a semplificare i processi di conformità e ad aiutare le aziende a rimanere al passo con le minacce emergenti nel settore.

L'integrazione presenta anche misure di sicurezza dei dati potenziate. Il modello BYOK consente ai clienti di gestire e proteggere le proprie informazioni sensibili mentre utilizzano l'intera gamma di servizi di conformità e monitoraggio offerti da entrambe le piattaforme.

Gli aspetti tecnici dell'integrazione includono flussi di lavoro di screening automatizzati, capacità di valutazione dei rischi in tempo reale e accesso diretto ad analisi dettagliate della blockchain. Queste caratteristiche sono progettate per lavorare insieme senza soluzione di continuità, fornendo una visione completa delle transazioni di criptovalute e dei potenziali rischi.

La base clienti esistente di Sumsub, che include aziende come Bitpanda, Wirex e Huobi, avrà accesso a queste capacità potenziate. Si prevede che l'integrazione avvantaggi sia i nuovi che i clienti esistenti in vari settori che trattano transazioni di criptovalute.

La posizione consolidata di Elliptic nel mercato, inclusa la riconoscenza come Technology Pioneer del WEF e il supporto di importanti istituzioni finanziarie come J.P. Morgan e Wells Fargo Strategic Capital, aggiunge credibilità alla partnership. La loro presenza globale, con uffici a Londra, New York, Singapore e Tokyo, supporta l'ambito internazionale dei servizi integrati.

Le capacità di monitoraggio della piattaforma si estendono al tracciamento delle transazioni, alla prevenzione delle frodi e alla conformità ai requisiti del Travel Rule. Queste caratteristiche sono particolarmente rilevanti per le aziende che operano in giurisdizioni multiple con requisiti normativi variabili.

Il post Sumsub Partners with Elliptic to Strengthen Crypto Fraud Prevention and Compliance Tools è apparso per la prima volta su Blockonomi.