💸 EFCC Modifica il Caso di Riciclaggio di Denaro da $35,4M Contro Binance
L'EFCC ha modificato le accuse di riciclaggio di denaro da $35,4 milioni contro Binance Holdings Limited, a seguito del rilascio di Tigran Gambaryan, un ex co-imputato.
L'accusa rivista in sei punti accusa Binance di:
Operare come istituzione finanziaria senza licenza.
Transazioni forex non autorizzate in Nigeria.
Nascondere le origini di $35,4 milioni di proventi illeciti.
Il tribunale ha emesso una dichiarazione di non colpevolezza per Binance e ha fissato le date del processo per il 24-25 febbraio 2025.#BTC