Uno, il trading di criptovalute è legale?

Il documento 924 dice che il trading di criptovalute, anche se vietato, non è considerato un reato. Ricordo che una volta, dopo che il mio account di trading di criptovalute era stato congelato, ho discusso con la polizia dicendo che il trading di criptovalute è legale. La risposta della polizia è stata: chi ha detto che il trading di criptovalute è legale? In effetti, ora la politica è ancora contraria al trading di criptovalute, se la banca scopre che stai facendo trading, è molto probabile che chiuda il tuo account. Ma a dire il vero, finora non esiste una legge che dica che il trading di criptovalute è illegale!

Due, guadagnare con il trading di criptovalute comporta il rischio di essere accusato di provenienza dei fondi non chiara?
No! Finché i soldi guadagnati con il trading di criptovalute sono legittimi, non devi preoccuparti. Nella legge del nostro paese non è stato ancora detto che il trading di criptovalute è illegale. I documenti rilasciati in precedenza dicevano solo che il trading di criptovalute comporta rischi e che deve essere affrontato personalmente. Se guadagni, non essere arrogante, se perdi, non cercare di dare la colpa allo stato per la mancanza di regolamentazione. Ricorda, quelle notizie su 'trader di criptovalute arrestati' sono tutte a causa di vendite non autorizzate di criptovalute (come USDT) e aver ricevuto denaro sporco!

Tre, perché gli stati devono combattere il trading di criptovalute?
Non è forse perché è difficile da regolamentare! Il trading di criptovalute è troppo nascosto, è difficile da rintracciare e offre comodità all'industria criminale. Prima i truffatori usavano carte di credito per frodare, ora usano USDT, con transazioni transfrontaliere, per la polizia è davvero difficile seguirli.

Quattro, se vendo USDT e ricevo denaro sporco, devo restituire?
È molto probabile che tu debba restituire. Perché ricevere denaro sporco durante le transazioni di criptovalute potrebbe costituire un reato, devi restituire i soldi. Puoi fare trading di criptovalute, ma se ricevi denaro sporco quando lo converti, diventi un sospettato. Ora, gli account congelati per la vendita di criptovalute generalmente devono rimborsare per essere sbloccati.

Cinque, vendere USDT a un prezzo elevato è considerato un'attività illegale?
Non è considerato illegale! Le attività illegali riguardano principalmente i trader di criptovalute degli exchange, i piccoli investitori che vendono il proprio USDT non hanno problemi. Ma se vendi a un prezzo elevato, è molto probabile che i soldi ricevuti siano sporchi, devi chiederti perché qualcun altro comprerebbe le tue criptovalute a quel prezzo.

Se la carta è stata congelata più volte, è considerato un reato?
Sì! Se hai più carte che sono state congelate più volte, la polizia potrebbe pensare che tu lo sappia bene.

Sette, è illegale vendere USDT sugli exchange?
Non è illegale! Ma è facile ricevere fondi sporchi e avere i soldi congelati. Ci sono due tipi di trader di criptovalute: uno specializzato nel riciclare denaro sporco e l'altro che guadagna seriamente dalla differenza di prezzo. Se incontri il primo, sicuramente ti congeleranno la carta; se incontri il secondo, se sei fortunato non succederà nulla, ma se sei sfortunato potresti essere coinvolto in denaro sporco di seconda mano.

Otto, è illegale per gli exchange vendere criptovalute?
È illegale! Ma c'è anche molta libertà d'azione. In alcune zone, la polizia non comprende questo settore, finché i trader di criptovalute forniscono documentazione che dimostri che stanno solo facendo trading e non affittano le loro carte, sono disposti a rimborsare, potrebbero anche sbloccare i loro fondi. Ma alcuni trader di criptovalute, a causa di ripetuti congelamenti e coinvolgimenti in grandi casi, potrebbero essere accusati di operazioni illegali o cambio di valuta illegale.

Nove, vendere USDT a un prezzo elevato al di fuori degli exchange è illegale?
Se non ricevi denaro sporco, non è illegale; se lo ricevi, diventa illegale! Potresti anche essere condannato a una pena detentiva. Vendere USDT a un prezzo elevato, contattando via software di messaggistica criptata, la polizia potrebbe presumere che tu lo sappia. Non puoi evitare il rimborso, e dovrai rimanere in carcere per 37 giorni, mangiando pane al vapore, verdura lessa e facendo la doccia con acqua fredda.

Dieci, perché la Cina non costruisce exchange di criptovalute conformi?
In realtà, ne hanno già costruito uno a Hong Kong. Ad esempio, l'exchange Ouyi è di nostra proprietà. Altri exchange collaboreranno anche con la polizia per le indagini. Le criptovalute non sono un territorio fuori legge, se sei coinvolto, la polizia può sicuramente trovarti. Non usare le criptovalute per attività illegali!

Undici, se deposito in contante milioni, la banca controllerà?
Controlla! Ora il trattamento dei fondi è tutto digitalizzato, tranne per pagamenti ufficiali come indennizzi per espropri o vincite alla lotteria, se depositi una grande somma di denaro in contante, la banca sicuramente chiederà la provenienza o un certificato di pagamento delle tasse. Se prima avevi pochi soldi e all'improvviso depositi milioni, la banca controllerà maggiormente. Dovrai compilare un modulo per spiegare la provenienza, e la banca segnalerà questa operazione al sistema di antiriciclaggio, collegandosi con il ministero della Pubblica Sicurezza e altri dipartimenti.

Dodici, se un conto riceve un milione, la banca controllerà?
Dipende! Se un conto a rischio ti fa un bonifico, per frode, riciclaggio o altre attività illegali, la banca sicuramente metterà in controllo il tuo conto. Devi spiegare chiaramente da dove provengono i soldi, altrimenti dovrai interagire con il centro antifrode. Se il tuo conto presenta comportamenti anomali, ad esempio ricevi e poi trasferisci rapidamente i fondi, o se i soldi provengono da persone diverse e poi vengono trasferiti a te, attiverai il controllo. Ma se si tratta di fondi legittimi di un imprenditore, la banca non controllerà.

Infine, se il numero di 'mi piace' supera 100, darò a tutti una strategia.

Auguro a tutti che in questo ciclo di mercato toro, le ricchezze arrivino a fiumi!
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