Nell'ondata delle criptovalute, ogni picco e ogni valle nasconde i segreti della ricchezza. Soprattutto in centri finanziari internazionali come Hong Kong, il prelievo non è solo un'abilità tecnica, ma anche una questione di intelligenza. Oggi, Rui Ge ti guiderà su come prelevare in sicurezza nel mondo delle criptovalute, garantendo che i fondi vengano conservati in modo sicuro!
Prevenire è meglio che curare: evitare il rischio di congelamento dei fondi illeciti
1. Scegliere piattaforme grandi per il trading: nel trading OTC, considera prioritariamente piattaforme di grandi dimensioni come Binance, OKEx e simili. Queste piattaforme hanno buoni canali di comunicazione e misure di controllo del rischio con le autorità di regolamentazione, offrendo un ulteriore livello di sicurezza per i tuoi fondi.
2. Strategia di prelievo T+1/T+2: scegliere piattaforme OTC che supportano i prelievi T+1 o T+2, anche se i prelievi sono ritardati, possono ridurre efficacemente il rischio di riciclaggio di denaro.
3. Trading di criptovalute principali: cerca di evitare di utilizzare stablecoin come USDT per il trading OTC e scegli criptovalute principali come BTC, ETH.
4. Carta bancaria separata: utilizza una carta bancaria separata per le transazioni OTC, mantenendola separata dalla carta dello stipendio, in modo che anche se viene congelata non influisca su altri fondi.
5. Banche locali: considera di utilizzare carte di banche locali, come banche commerciali urbane o banche agricole, poiché rispetto alle banche di grandi e medie dimensioni, il rischio di congelamento potrebbe essere inferiore.
6. Evitare transazioni frequenti: non effettuare transazioni frequenti con commercianti o utenti fissi per evitare sospetti di riciclaggio di denaro.
7. Transazioni con commercianti affidabili: cerca commercianti OTC con una buona reputazione per effettuare transazioni, evitando di commerciare con commercianti in aree problematiche.
8. Ridurre la frequenza dei prelievi: ridurre il numero di prelievi aumentando l'importo di ciascun prelievo per ridurre il rischio.
9. Evitare il trasferimento di fondi: dopo il trading OTC, non trasferire immediatamente su altre carte bancarie per evitare di influenzare altri fondi.
10. Trading nei giorni lavorativi: cerca di effettuare transazioni durante le ore lavorative normali nei giorni lavorativi.
11. Non trasferire immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento: dopo aver venduto USDT, non trasferire immediatamente i fondi, ma conservali nel conto per un certo periodo di tempo.
Strategie di risposta dopo il congelamento della carta
Se sfortunatamente ti trovi a fronteggiare un congelamento della carta, ecco alcune possibili soluzioni:
1. Comprendere il motivo del congelamento della carta: recati presso la tua banca per capire il motivo specifico del congelamento e determinare se è a causa del controllo del rischio della banca o del congelamento da parte della polizia.
2. Congelamento per controllo del rischio bancario: porta con te un documento d'identità e la carta bancaria, presenta prove di transazioni e collabora con le indagini della banca e della polizia.
3. Congelamento giudiziario da parte della polizia: contatta l'agente di polizia responsabile, comprendi il motivo del congelamento della carta e collabora attivamente con l'indagine per dimostrare la tua innocenza.
Interpretazione delle ultime politiche di trading di criptovalute
Il 24 settembre 2021, la Banca del Popolo, insieme a dieci ministeri, ha pubblicato un annuncio che sottolinea chiaramente che le criptovalute non hanno status di valuta legale e che le attività commerciali correlate sono considerate attività finanziarie illegali. I cambi esteri che forniscono servizi ai residenti del nostro paese sono anch'essi illegali. Partecipare ad attività di investimento e trading di criptovalute comporta rischi legali.
Nel mondo delle criptovalute, il prelievo sicuro è un'abilità tecnica, soprattutto in centri finanziari internazionali come Hong Kong. Ora, io, Rui Ge, ti porterò a scoprire alcune criptovalute che si prevede possano aumentare di oltre il 60%. Non essere come una mosca cieca che sbatte, seguimi e insieme avremo successo. Se vuoi unirti a me, scrivi '1' nei commenti e ti guiderò personalmente.
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