La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato di aver assicurato 8,2 miliardi di dollari in azioni di enforcement nel 2024.
Questo è il maggiore importo mai recuperato dalla commissione, con contributi significativi provenienti dal caso di alto profilo di Terraform Labs.
Terraform Labs guida i recuperi della SEC
Secondo un rapporto del 22 novembre, le azioni di enforcement della SEC per il 2024 hanno incluso 583 casi, una diminuzione del 26% rispetto all'anno precedente. Tra questi, 431 erano azioni autonome, 93 erano casi di follow-up contro individui con ordini contro di loro, incluse condanne penali e ingiunzioni civili, e altri 59 erano contro aziende che non avevano effettuato le necessarie registrazioni presso l'agenzia.
Gary Gensler, il presidente uscente del regolatore, ha sottolineato che la sua priorità principale è proteggere gli investitori, in particolare nel settore delle criptovalute, che ha affrontato rischi crescenti a causa della sua rapida crescita.
“La Divisione di Enforcement è un poliziotto fermo in servizio, seguendo i fatti e la legge ovunque essi portino per responsabilizzare i trasgressori,” ha detto Gensler.
Nonostante il calo dei casi, la SEC ha recuperato 6,1 miliardi di dollari in disgorgement e 2,1 miliardi di dollari in sanzioni. Più della metà del totale proviene da uno dei più grandi incidenti di frode legati alle criptovalute che coinvolgono Terraform Labs, una società di tecnologia blockchain co-fondata da Do Kwon e Daniel Shin.
La SEC aveva accusato l'azienda e Do Kwon di aver commesso frodi su larga scala che hanno causato miliardi di dollari di perdite per gli investitori quando la sua stablecoin algoritmica TerraUSD (UST) e la sua criptovaluta associata, LUNA, sono collassate. Le due parti sono state ordinate a pagare al regolatore 4,5 miliardi di dollari dopo una battaglia legale.
Il rapporto ha anche rivelato azioni contro altre truffe legate alle criptovalute, come HyperFund e NovaTech Ltd. I due, che si spacciavano per piattaforme di investimento in criptovalute, hanno raccolto oltre 2,2 miliardi di dollari da investitori in tutto il mondo. Tutti i loro dirigenti sono stati accusati di gestire schemi fraudolenti, con la co-fondatrice di HyperFund, Brenda Chunga, che ha scelto di risolvere le accuse.
Un Cambiamento Strategico
Secondo un comunicato separato di Social Capital Markets, mentre il numero di casi legati alle criptovalute portati dalla SEC è sceso a 11 nel 2024, le multe associate a queste azioni sono aumentate di oltre il 3.000% rispetto ai 150,3 milioni di dollari del 2023.
Social Capital Markets ha anche citato il risarcimento di Terraform Labs come la principale ragione per l'aumento drammatico delle multe pagate. Inoltre, il suo rapporto ha suggerito che la SEC sta cambiando il suo focus verso casi più di alto profilo e influenti, segnalando un cambiamento strategico nell'approccio di enforcement dell'agenzia.
Sotto Gensler, il watchdog finanziario ha guadagnato una dura reputazione per il suo intenso scrutinio delle aziende di criptovalute. Tuttavia, nonostante la repressione, l'industria degli asset digitali degli Stati Uniti rimane ottimista che le pressioni normative si allenteranno, in particolare dopo la rielezione del Presidente Donald Trump.
Trump aveva precedentemente promesso di licenziare Gensler come una delle sue promesse elettorali. Nel frattempo, il dirigente regolatore sotto attacco ha recentemente confermato che si dimetterà dal ruolo a gennaio 2025, giusto in tempo per l'inaugurazione di Trump.
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