YEREVAN (CoinChapter.com) — La piattaforma crypto sudcoreana Delio è stata dichiarata fallita, con un tribunale di Seoul che ha confermato la sentenza il 22 novembre 2024. La piattaforma deve 245 miliardi di won (1,75 miliardi di dollari) ai clienti, molti dei quali non sono stati in grado di prelevare fondi da giugno 2023.
Gruppo Finanza Crypto Delio. Fonte: Korea Coin Group Riunione dei Creditori di Delio Programmata
Le procedure di liquidazione di Delio sono in corso, consentendo ai creditori di presentare richieste fino al 21 febbraio 2025. È prevista una riunione dei creditori per il 19 marzo 2025, in cui le parti interessate discuteranno dei beni e dei debiti rimanenti dell'azienda.
I documenti del tribunale hanno rivelato che Delio aveva affidato gran parte dei depositi dei suoi clienti a una società di gestione, che poi ha depositato i fondi in conti collegati alla piattaforma FTX. Un funzionario del tribunale ha confermato.
"Il debitore ha affittato e affidato la gestione dei beni virtuali a deposito dei clienti alla società di gestione, ma gran parte di essi è stata depositata e gestita nell'account FTX."
Il crollo di FTX nel novembre 2022 ha lasciato Delio incapace di recuperare questi beni, portando a una crisi di liquidità che ha colpito 2.800 clienti.
Azioni legali riguardanti il fallimento di Delio
Il fallimento arriva dopo che Delio ha affrontato una serie di sfide normative e legali. L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud (FIU) ha multato Delio per 1,83 miliardi di won (1,34 milioni di dollari) e ha raccomandato la rimozione del CEO Jeong Sang-ho dalla sua posizione a settembre 2023. Delio ha risposto con azioni legali, sostenendo che la FIU aveva interpretato male le leggi che regolano le piattaforme di beni virtuali.
Il signor Jeong (51), CEO di Delio, ha partecipato a un'interrogazione sospetta il 25 aprile presso il Tribunale del Distretto Meridionale di Seoul. Ha affrontato accuse di violazione della Legge sulla Punizione Aggravata per Crimini Economici Specifici (frodi). Le accuse derivano dalla sospensione dei depositi e dei prelievi di beni virtuali per un valore di 250 miliardi di won. Nonostante le accuse, il signor Jeong è riuscito a evitare l'arresto quel giorno. Fonte: News 1
Jeong Sang-ho, nel frattempo, affronta accuse di frode, appropriazione indebita e violazione della fiducia. Nei procedimenti in tribunale, Jeong ha sostenuto che i depositi dei clienti non erano "protetti dal capitale" secondo i termini della piattaforma.
Delio, fondata nel 2018, è stata la prima azienda sudcoreana a ottenere lo status di fornitore di servizi di beni virtuali (VASP) nel 2022. Tuttavia, a seguito dei suoi problemi finanziari, l'azienda ha proposto di trasferire il suo debito a una nuova entità e di vendere se stessa a un'altra azienda che cerca lo status di VASP.
Il fallimento di Haru Invest aggiunge all'impatto del crollo di FTX
La società sorella di Delio, Haru Invest, ha dichiarato fallimento anche il 20 novembre 2024, dopo aver interrotto le operazioni lo stesso giorno di Delio a giugno 2023. Haru Invest aveva intentato una causa contro B&S Holdings, accusandola di aver fornito rapporti finanziari falsi, contribuendo così alla sua caduta.
Il tumulto in Haru Invest è intensificato nell'agosto 2023 quando il CEO Hugo Hyungsoo Lee è stato accoltellato. L'incidente è avvenuto durante le procedure di fallimento e ha coinvolto un cliente arrabbiato. In precedenza, a febbraio, le autorità avevano arrestato Lee. Ora affronta accuse con altri dirigenti per presunti comportamenti illeciti.
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