Hai guadagnato un sacco di soldi con il trading di criptovalute, guadagnando ben 10 milioni, e nella tua mente stai pensando di convertire queste criptovalute virtuali in veri e propri renminbi.
Così inizi a cercare quei commercianti che possono aiutarti a convertire USDT in RMB. Dopo vari tentativi, finalmente trovi qualcuno che sembra abbastanza affidabile.
Vi accordate che trasferirai USDT alla piattaforma di scambio come garanzia, e quando il commerciante trasferisce i soldi sul tuo conto, confermerai la transazione e la piattaforma di scambio rilascerà le criptovalute al commerciante. Sembra abbastanza sicuro, giusto? Ma in realtà, c'è un grosso problema: non hai idea se i soldi che il commerciante ti dà sono puliti!
Potresti pensare di controllare il numero di giorni di deposito dei fondi, oppure far promettere al commerciante di rimborsarti in caso di problemi, o magari cercare un commerciante di criptovalute con esperienza, dovrebbe essere più sicuro, giusto? Ma mi dispiace, nessuna di queste cose funziona! Perché la questione del congelamento dei fondi è come una bomba a orologeria; quando esploderà dipende da quando la vittima decide di fare denuncia.
La causa principale del congelamento dei fondi è, in parole semplici, che non sai da dove provengono i soldi che il commerciante ti dà, se sono puliti o meno. Anche se questa volta non ci sono problemi, tra qualche mese potrebbe verificarsi un congelamento retroattivo a causa di un precedente trasferimento di fondi sospetto. Per non parlare del fatto che la carta bancaria del commerciante potrebbe essere sotto controllo da parte della banca a causa di frequenti transazioni, e anche le carte legate a transazioni con il commerciante potrebbero avere problemi.
Se ci sono troppe entrate e uscite di denaro da una carta bancaria nazionale, in contrasto con le abitudini di transazione passate, o se ci sono transazioni rapide senza mantenere il denaro per un po', potrebbe attivare il controllo dei rischi della banca, che potrebbe congelare direttamente i tuoi fondi.
La questione è piuttosto semplice: i big data sono troppo potenti. Le persone che scommettono online usano frequentemente USDT per fare transazioni, scambiando criptovalute in modo molto attivo, e questo finisce per collegare la propria carta bancaria a carte che sono state messe nella lista nera per frodi, risultando monitorati dai big data. La maggior parte delle carte bancarie dei commercianti di criptovalute sono considerate ad alto rischio; se hai molte transazioni con loro, anche la tua carta bancaria potrebbe essere etichettata come sospetta dai big data. Guadagnare è una cosa positiva, ma la conversione in RMB deve essere fatta con cautela!
Se desideri conoscere ulteriori informazioni relative al mondo delle criptovalute e le ultime notizie, clicca sull'icona per seguirmi. Condividerò gratuitamente suggerimenti per il trading dei contratti e fornirò punti di riferimento ogni giorno.
Recentemente ho pianificato di investire in una criptovaluta potenziale che sta per esplodere, raddoppiare è abbastanza semplice, e sto anche cercando alcune criptovalute potenziali da tenere fino alla fine dell'anno; un'aspettativa di crescita di oltre 10 volte non è un problema. Se vuoi seguire i miei aggiornamenti, lascia un commento, seguimi e mettimi un like.