L'accordo da 2,7 miliardi di dollari raggiunto tra la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e Binance è stato approvato da un giudice e Changpeng Zhao pagherà una multa di 150 milioni di dollari.
Un tribunale statunitense ha ufficialmente raggiunto un accordo tra l'exchange di asset digitali Binance e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), quasi un mese dopo che l'ex CEO Changpeng Zhao (CZ) si è dichiarato colpevole di accuse relative a violazioni antiriciclaggio. Questo segna la fine di un caso che ha avuto eco in tutto il mondo delle criptovalute.
Approvato il regolamento tra Binance e CFTC
Un giudice federale ha approvato un accordo multimiliardario precedentemente annunciato tra Binance e la CFTC.
Secondo un comunicato stampa emesso dalla CFTC il 18 dicembre, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois ha approvato l'accordo transattivo, richiedendo a Binance di pagare una penale di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC e di restituire inoltre 1,35 miliardi di dollari in commissioni di transazione guadagnate su beni in difficoltà. Zhao dovrà pagare in anticipo 150 milioni di dollari, un terzo dei quali entro i prossimi 30 giorni.
CFTZ ha affermato che Binance, su indicazione di CZ, ha "sollecitato attivamente" i clienti statunitensi e li ha aiutati a eludere i controlli di conformità nascondendo la propria presenza sulla piattaforma di trading.
Come parte dell'accordo, sia CZ che Binance hanno concordato di adottare ulteriori misure per garantire che gli scambi seguano le procedure "conosci il tuo cliente" e richiedano al più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi di stabilire una struttura formale di governance aziendale, anche da parte di membri indipendenti. degli amministratori, del comitato di conformità e del comitato di audit.
L'accordo di Binance con la CFTC segna la fine di mesi di contenzioso contro CZ e Binance. All'inizio di quest'anno, Zhao e la sua borsa sono stati portati in tribunale dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per aver deliberatamente aggirato le leggi federali statunitensi e gestito una borsa di derivati non registrata.
Il 21 novembre Zhao si è dichiarato colpevole di violazioni della normativa antiriciclaggio. Changpeng Zhao ha anche accettato di dimettersi dalla carica di capo di Binance come parte di un accordo più ampio con il Dipartimento di Giustizia, Tesoro degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti. Tuttavia, l'exchange ha una causa pendente con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che ha accusato Binance, Binance.US e CZ di aver violato le leggi sui titoli a giugno.
Zhao attualmente vive negli Stati Uniti, in attesa della sentenza nel febbraio 2024, dopo che il giudice distrettuale Richard Jones gli ha ordinato di rimanere negli Stati Uniti perché era a rischio di fuga. Il miliardario della criptovaluta potrebbe rischiare 18 mesi di prigione. #CFTC #币安