Secondo quanto riportato localmente, la piattaforma di prestiti in criptovalute sudcoreana Delio è stata dichiarata fallita. Delio, che deve ai suoi clienti circa 245 miliardi di won (1,75 miliardi di dollari), ha interrotto i prelievi a metà 2023, lasciando circa 2.800 clienti impossibilitati ad accedere ai loro fondi.

Il tribunale ha ordinato la liquidazione di Delio dopo il crollo di FTX

Un tribunale di Seoul ha ordinato le procedure di liquidazione per Delio, offrendo una scintilla di speranza per i clienti colpiti. I creditori possono presentare richieste fino al 21 febbraio 2025, con il primo incontro dei creditori programmato per il 19 marzo 2025.

Un funzionario del tribunale ha dichiarato:

Il debitore ha affittato e affidato la gestione degli asset virtuali depositati dai clienti alla società di gestione, ma una grande parte di essi è stata depositata e gestita nel conto FTX.

Funzionario del tribunale

La maggior parte dei depositi dei clienti di Delio è stata gestita tramite un conto FTX. Questo è un ostacolo critico poiché l'azienda non è riuscita a recuperare i suoi beni dopo il crollo di FTX nel novembre 2022. A seguito di questa serie di eventi, la piattaforma di prestiti in criptovalute non è stata in grado di soddisfare le richieste di prelievo dei clienti dopo il 13 giugno 2023.

Delio ha affrontato una serie di sfide legali. A settembre 2023, l'azienda ha controdenunciato i regolatori sudcoreani, sostenendo un'errata interpretazione delle leggi, dopo che l'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) ha raccomandato il licenziamento del CEO Jeong Sang-ho e ha imposto una multa di 1,83 miliardi di won (1,34 milioni di dollari). Anche la licenza commerciale dell'azienda è stata temporaneamente sospesa.

Delio e Haru Invest evidenziano i rischi poiché i loro fallimenti lasciano i clienti in difficoltà

Fondata nel 2018, Delio è stata la prima azienda di criptovalute sudcoreana a ottenere lo status di Fornitore di Servizi di Attività Virtuali (VASP) dalla FIU nel 2022. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha proposto di creare una nuova entità per assumere i propri debiti e attrarre un acquirente in cerca di credenziali VASP.

Jeong Sang-ho, attualmente in processo per frode, appropriazione indebita e violazione della fiducia, ha sostenuto che i depositi sulla piattaforma di Delio non erano protetti come "garantiti dal capitale."

La società sorella di Delio, Haru Invest, ha cessato le operazioni lo stesso giorno di Delio ed è stata dichiarata fallita il 20 novembre 2024. Haru aveva citato in giudizio il suo operatore di consignment, B&S Holdings, a giugno, sostenendo la presentazione di rapporti di gestione falsificati.

Il CEO di Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, è stato accoltellato da un cliente arrabbiato durante le procedure di fallimento ad agosto. L'investitore frustrato ha accoltellato Lee più volte al collo prima di essere immobilizzato dal personale di sicurezza. L'aggressore, un uomo sui 40 anni, era presumibilmente una delle 16.000 vittime del fallimento di Haru Invest.

All'inizio di quest'anno, Lee e altri due dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di frode e appropriazione indebita. Secondo i pubblici ministeri, Lee e i suoi colleghi avrebbero appropriato indebitamente 826 milioni di dollari dai loro utenti tra marzo 2020 e giugno 2023.

Ottieni un lavoro ben retribuito nel Web3 in 90 giorni: La roadmap definitiva