L'OSCE ha riportato che dodici funzionari ucraini hanno completato un corso di formazione di tre giorni sulle indagini su transazioni di criptovalute e blockchain.
L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha annunciato venerdì 22 novembre di aver ospitato una sessione di formazione di tre giorni per rafforzare la capacità dei funzionari ucraini di indagare sui crimini legati alle criptovalute.
Secondo un comunicato stampa, il programma online si è concentrato sull'equipaggiare i partecipanti con le competenze per rintracciare attività illecite sulle reti blockchain. Durante il corso, 12 funzionari della Commissione Nazionale per i Titoli e il Mercato Mobiliare dell'Ucraina hanno partecipato alla formazione, che ha coperto “temi chiave come le basi della tecnologia blockchain, la tassonomia delle criptovalute e i metodi specifici utilizzati per indagare sulle transazioni blockchain.”
“Le sessioni hanno incluso anche esercizi interattivi di tracciamento con Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), che hanno permesso ai partecipanti di esercitarsi nell'identificare schemi di transazione e attività sospette sulla blockchain in tempo reale.”
OSCE
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L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio dell'OSCE finanziato da Germania, Italia, Polonia, Romania, Regno Unito e Stati Uniti, che mira a rafforzare la capacità degli stati partecipanti di mitigare i rischi associati agli asset virtuali, in particolare il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari. Maksym Mishalov Dragunov, assistente ufficiale del progetto presso l'OSCE, afferma che “l'attività criminale sulle reti blockchain è in aumento,” spiegando ulteriormente che le criptovalute offrono un “vantaggio unico” della capacità di facilitare trasferimenti istantanei e senza confini.
Alla fine di ottobre, la società di analisi blockchain con sede negli Stati Uniti Chainalysis ha riportato che l'Ucraina ha registrato un aumento di quasi il 362% nelle grandi transazioni di finanza decentralizzata istituzionale superiori ai 10 milioni di dollari nel 2023, contribuendo significativamente alla sua crescita defi. La società ha inoltre notato tendenze simili in Russia, Bielorussia, Polonia e Slovacchia, dove i grandi trasferimenti istituzionali sono stati i principali motori dell'espansione defi.
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