Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, afferma di aspettarsi di avere 645 dipendenti a tempo pieno per la conformità entro la fine dell'anno - un aumento del 34% rispetto allo scorso novembre - mentre continua a costruire rapidamente il suo dipartimento di conformità.
Inclusi i contrattisti, lo scambio di criptovalute ha già oltre 1.000 dipendenti focalizzati sulla conformità, secondo un comunicato stampa di venerdì di Binance.
Il forte focus di Binance sulla conformità normativa è relativamente nuovo per lo scambio di criptovalute, che solo un anno fa ha accettato di pagare una multa enorme di 4,3 miliardi di dollari a vari regolatori statunitensi per aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e aver consentito consapevolmente agli utenti di eludere le sanzioni internazionali. Nell'ambito della risoluzione di Binance, il fondatore e allora CEO Changpeng “CZ” Zhao ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO ed è stato condannato a quattro mesi di carcere per aver violato il BSA.
Richard Teng, un ex regolatore a Singapore e negli Emirati Arabi Uniti, ha preso le redini di Binance dopo la partenza di Zhao. Da allora è stato molto esplicito nel voler trasformare lo scambio in un modello di conformità normativa - qualcosa che considera necessario per garantire che l'azienda sia sostenibile a lungo termine.
Sebbene il breve mandato di Teng come CEO abbia certamente accelerato gli sforzi di conformità di Binance, lo scambio ha iniziato a fare uno sforzo per essere più conforme con i regolatori molto prima che Zhao si dimettesse nel novembre 2023. Tigran Gambaryan, capo della conformità ai crimini finanziari di Binance, ha lasciato l'Internal Revenue Service (IRS) nel 2021 per unirsi allo scambio. Noah Perlman, chief compliance officer di Binance, è entrato in carica a gennaio 2023. Nel 2023, Binance ha aumentato le sue spese per la conformità del 36%.
"La nostra industria è entrata in un cambiamento di paradigma e in una nuova fase di maturazione in cui la conformità normativa è uno standard essenziale per l'esperienza e la protezione degli utenti, il successo aziendale e la crescita responsabile," ha affermato Perlman. "Binance è maturata insieme ai regolatori e ad altri attori nel corso degli anni, e la continua crescita del nostro team e programma di conformità sono una testimonianza di ciò e di questo cambiamento nella nostra industria che si prepara a una forte crescita sostenibile."
Alcuni dei recenti assunti di conformità di Binance includono persone con lunghe carriere nella finanza tradizionale e nel governo.
Todd McElduff, il nuovo direttore della conformità aziendale di Binance, che guiderà le relazioni dello scambio con le agenzie di enforcement globali, ha precedentemente guidato la divisione di supervisione dei crimini finanziari globali di PayPal. Prima di ciò, era a capo di una divisione di crimine finanziario presso Morgan Stanley.
Binance ha anche assunto due specialisti in indagini speciali, Céline Inial per la Francia e Caner Akyürek per la Turchia, che entrambi hanno trascorso quasi 20 anni nelle forze dell'ordine nei rispettivi paesi.
"Stiamo attivamente assumendo talenti di alto livello per la conformità per rafforzare il nostro già leader nel settore programma e team di conformità per soddisfare le esigenze del nostro settore in rapida maturazione mentre anche l'adozione globale delle criptovalute cresce rapidamente," ha affermato Perlman. "Siamo orgogliosi di guidare gli standard dell'industria nella protezione degli utenti e la crescita del nostro team di conformità assicura che continuiamo a proteggere la nostra base utenti globale di oltre 240 milioni."