Recentemente si è verificata una frode in criptovalute che si traveste da servizio clienti di Coinbase, utilizzando sofisticate tecniche di phishing, scegliendo appositamente persone con alti patrimoni come CEO, CFO e ingegneri del software. L'obiettivo è trasferire i fondi delle vittime in un portafoglio controllato dai truffatori, che dichiarano di puntare a un guadagno mensile di 100.000 dollari.

Le tecniche di frode non sono nascoste, notifiche false e link malevoli

Secondo quanto riportato, alcuni dirigenti aziendali, dopo aver ricevuto una telefonata di frode, hanno cercato di ribaltare la situazione per scoprire i dettagli operativi del gruppo di frodi. I truffatori affermano che la loro principale tecnica è quella di spacciarsi per il servizio clienti di Coinbase e informare le vittime che la "richiesta di modifica della password è stata annullata", fornendo al contempo una notifica con un link malevolo, con l'obiettivo di indurre le vittime a trasferire i fondi in un portafoglio controllato dai truffatori, anziché rubare direttamente la password.

Non considerano i poveri, la soglia minima per le frodi è di 50.000 dollari

I truffatori ammettono di non considerare i poveri, puntando solo su "persone ricche". Ottengono informazioni sulle vittime da alcuni database, come i dati degli utenti di Unchained Capital. I truffatori dichiarano: "Non ci interessano i poveri, nel database la soglia minima è di oltre 50.000 dollari di patrimonio."

Inoltre, i truffatori utilizzano uno strumento chiamato auto-doxxer per ottenere ulteriori informazioni sulle vittime e si travestono da notizie di email provenienti da famosi exchange di criptovalute come Coinbase, per aumentare la loro credibilità.

Mixer di criptovalute e Monero, un utile alleato per gestire i fondi illeciti

I truffatori rivelano persino che utilizzano strumenti decentralizzati come Tornado Cash per riciclare denaro, a volte convertendo i fondi illeciti in criptovalute come Monero, che offrono maggiore privacy nelle transazioni per evitare tracciamenti. Non utilizzano alcun exchange che richieda la verifica dell'identità (KYC) e gestiscono i fondi tramite portafogli freddi come Ledger. Se i fondi illeciti devono essere convertiti in valuta fiat, usano intermediari di terze parti per nascondere il percorso del denaro.

Situazione delle frodi e obiettivi futuri, entrate mensili fino a 100.000 dollari

I truffatori affermano che le frodi in criptovalute sono come un "mercato caotico simile alla conquista del West americano". Il loro obiettivo attuale è raggiungere un reddito mensile di 100.000 dollari, e hanno anche deriso i dirigenti delle aziende che ricevono le loro chiamate dicendo: "Se perdi 30-40.000 dollari, a chi ti rivolgi? Alla polizia delle criptovalute?" È davvero ridicolo.

(Ottobre, follia delle frodi in criptovalute, il mercato globale delle criptovalute è stato hackerato per 129 milioni di dollari in un mese)

Questo articolo si traveste da servizio clienti di Coinbase: i truffatori in criptovalute si vantano di "puntare su persone ricche", con un obiettivo di guadagnare 100.000 dollari al mese, è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.