Un uomo di Singapore di 20 anni di nome Malone Lam sta affrontando gravi accuse negli Stati Uniti. È accusato di aver rubato e riciclato 230 milioni di dollari in criptovaluta. Insieme al suo complice Jeandiel Serrano, è accusato di aver eseguito uno dei furti di crypto più grandi da un individuo nella storia degli Stati Uniti.
Si dice che abbiano rubato oltre 4.100 Bitcoin (BTC) da un investitore benestante fingendosi dipendenti del supporto di Google. La denuncia legale contro Lam e Serrano ha espresso interesse a raggiungere un accordo di patteggiamento entro 60 giorni. Hanno l'obiettivo di risolvere il caso senza andare a processo. I documenti del tribunale hanno anche rivelato il piano intricato per portare a termine il furto e come hanno speso i fondi rubati.
La truffa è iniziata con una pianificazione accurata, come la ricerca di investitori crypto attivi ad alto patrimonio netto. Dopo aver cercato il miglior obiettivo, Lam e Serrano si sono finti membri del team di supporto di Google che affermavano falsamente che c'erano state attività sospette sull'account della vittima. Per consolidare i loro piani, hanno inviato notifiche di accesso non autorizzato, creando un falso senso di urgenza.
Hanno anche convinto la vittima a condividere i codici di sicurezza che sono stati utilizzati per accedere ai suoi account OneDrive e Gmail alla ricerca di ulteriori asset crypto. I sospetti hanno anche utilizzato servizi proxy e VPN per nascondere la loro identità, preparando il terreno per la loro truffa. Questo è uno dei motivi per cui anche in siti affidabili come il casinò Stake, è comunque meglio essere cauti in ogni momento.
Durante questa violazione, Lam ha scoperto registrazioni dall'exchange crypto Gemini. Per manipolare ulteriormente la vittima, hanno ideato un piano affinché uno di loro si spacciasse per un membro del team di sicurezza di Gemini. Hanno dichiarato che gli account della vittima erano a rischio, portandolo a trasferire circa 3 milioni di dollari in crypto in un portafoglio controllato da Lam.
I criminali hanno poi convinto la vittima a installare un programma di connessione desktop remoto, affermando che era per la sua sicurezza. Questo software ha permesso a Lam e Serrano di ottenere accesso in tempo reale al computer della vittima. Mentre Serrano teneva occupata la vittima, Lam ha utilizzato le chiavi di accesso per rubare BTC.
Come ha speso Lam la sua ricchezza dopo il colpo?
Dopo il colpo riuscito, Lam ha esibito la sua ricchezza in modi stravaganti. I rapporti mostrano che veniva spesso visto nei nightclub di Los Angeles, spendendo tra 400.000 e 500.000 dollari a notte. Ciò che è ancora peggio è che ha speso oltre 569.000 dollari in una notte.
Le spese stravaganti di Lam includevano anche l'acquisto di veicoli di lusso; si dice che abbia acquisito 31 auto di alta gamma, come Lamborghinis, Ferraris e Porsches, alcune costate circa 3 milioni di dollari. Al 24 settembre 2023, 22 di questi veicoli erano ancora scomparsi.
La frenesia di spesa di Lam non si è fermata alle auto. Ha affittato più case di lusso a Miami, una su Hibiscus Island con un affitto mensile di 68.000 dollari. Il suo stile di vita a Miami comportava feste nei nightclub e acquisto di gioielli costosi.
Questo caso evidenzia l'apertura nel mondo crypto e serve come avvertimento per gli investitori. Man mano che diventano più popolari, i truffatori stanno usando tattiche avanzate per approfittare degli individui. In un mondo in cui piattaforme come Stake Casino offrono modi sicuri per godere delle crypto, è essenziale rimanere informati e cauti riguardo ai rischi potenziali.
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