Autore: Nancy, PANews
Il bitcoin ha oggi superato la soglia dei 97.000 dollari, stabilendo un nuovo record storico. Con il continuo aumento del prezzo del bitcoin, le richieste globali di includere il bitcoin tra le riserve nazionali stanno crescendo sempre di più, mentre molte istituzioni stanno accelerando l'aumento delle loro partecipazioni in bitcoin.
Questo articolo di PANews riassume la situazione delle partecipazioni in bitcoin delle varie istituzioni secondo i dati più recenti di BitcoinTreasuries.com; al 21 novembre, ci sono già 93 entità (ETF, nazioni, società quotate e aziende private, ecc.) che detengono pubblicamente oltre 2.728.000 bitcoin, rappresentando quasi il 13% dell'offerta totale di bitcoin. Questa tendenza dimostra ulteriormente che, in questo ciclo di mercato toro, gli investitori istituzionali stanno gradualmente sostituendo gli investitori al dettaglio come forza dominante nel mercato.
ETF: valore degli asset superiore a 1100 miliardi di dollari, con IBIT che rappresenta oltre il 38% delle partecipazioni
L'ETF bitcoin spot è diventato un importante canale di detenzione per le istituzioni. I dati di BitcoinTreasuries.com mostrano che, al 21 novembre, il numero di bitcoin detenuti dagli ETF spot supera 1.231.000, con un valore attuale di oltre 116,89 miliardi di dollari, rappresentando oltre il 5,8% dell'offerta totale di bitcoin; inoltre, i dati di The Block mostrano che, dal lancio all'inizio di quest'anno, il volume totale degli scambi degli ETF bitcoin spot negli Stati Uniti ha superato i 520 miliardi di dollari.
In termini di dimensione degli asset, gli ETF bitcoin spot attualmente in cima alla classifica sono BlackRock IBIT, Grayscale GBTC e Fidelity FBTC.
Tra questi, BlackRock IBIT con 475.000 bitcoin è l'ETF con la maggiore detenzione, con un valore di circa 45,05 miliardi di dollari, che rappresenta circa il 38,6% del totale delle partecipazioni degli ETF. I dati di Fintel mostrano che IBIT ha 698 detentori istituzionali, per un totale di quasi 160 milioni di azioni, tra cui Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley e Graham Capital Management.
Grayscale GBTC detiene oltre 218.000 bitcoin, del valore di oltre 20,71 miliardi di dollari. I dati di Fintel mostrano che ci sono 647 istituzioni che detengono GBTC, per un totale di 44.459.000 azioni. Gli azionisti di GBTC includono fondi fiduciari di Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group e HighTower Advisors.
Fidelity FBTC segue con 194.000 bitcoin, con un valore di 18,42 miliardi di dollari. I dati di Fintel mostrano che FBTC ha 246 detentori istituzionali, per un totale di oltre 5.168,8 azioni, gli azionisti includono Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Hanlon International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs e Pine Ridge Advisers.
Nazioni: detengono quasi 530.000 bitcoin, con Stati Uniti, Cina e Regno Unito che rappresentano quasi la metà
Numerosi paesi nel mondo sono diventati importanti detentori di bitcoin. Inoltre, PANews ha riferito in precedenza che sempre più governi stanno rivalutando il valore di questo asset, con molti che hanno persino proposto pubblicamente di includere il bitcoin tra le riserve nazionali.
Secondo i dati di BitcoinTreasuries.com, al 21 novembre, i 9 paesi conosciuti detengono oltre 529.000 bitcoin (del valore di circa 50,24 miliardi di dollari), rappresentando il 2,5% dell'offerta totale di bitcoin. Tra questi paesi, Stati Uniti, Cina e Regno Unito sono i principali detentori, detenendo rispettivamente 207.000, 194.000 e 61.000 bitcoin, per un totale che rappresenta il 46,2% dell'ammontare totale detenuto da questi paesi. Tuttavia, la maggior parte dei bitcoin detenuti da questi paesi è stata acquisita attraverso operazioni di enforcement, mentre solo Bhutan e El Salvador hanno ottenuto bitcoin attraverso l'estrazione o l'acquisto con denaro reale.
Paesi detentori di bitcoin
Società quotate: valore detenuto superiore a 42,2 miliardi di dollari, MicroStrategy rappresenta quasi l'80%
Le società quotate stanno diventando una forza importante nella configurazione del bitcoin. I dati di BitcoinTreasuries.com mostrano che, al 21 novembre, 43 società quotate detengono direttamente quasi 445.000 bitcoin, con un valore attuale di circa 42,22 miliardi di dollari, tra cui MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 e Coinbase Global.
Ad esempio, MicroStrategy possiede oltre 331.000 bitcoin (del valore di oltre 31,43 miliardi di dollari), che rappresentano quasi il 74,4% del totale delle partecipazioni in bitcoin delle società quotate in borsa. Calcolando l'attuale prezzo del bitcoin di circa 97.000 dollari, il profitto non realizzato di MicroStrategy supera i 14,6 miliardi di dollari. Grazie alla strategia di investimento in bitcoin, MicroStrategy è entrata tra le prime 100 società quotate in borsa negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato, contribuendo ad un'impennata del prezzo delle azioni; i dati di Tradingview mostrano che il suo titolo MSTR ha registrato un volume di scambi di 33,27 miliardi di dollari solo ieri (20 novembre). Attualmente, MicroStrategy non ha smesso di acquistare bitcoin e ha recentemente annunciato l'aumento dell'emissione di obbligazioni convertibili senior senza interessi a 2,6 miliardi di dollari, parte del ricavato netto sarà utilizzato per acquistare bitcoin, e inoltre ha rivelato che ci sono ancora 15,3 miliardi di dollari di quota non utilizzata per raccogliere fondi attraverso l'emissione e la vendita di azioni per l'acquisto di bitcoin.
La società mineraria di bitcoin Marathon Digital detiene quasi 26.000 bitcoin, con un valore attuale di circa 2,46 miliardi di dollari. I bitcoin di Marathon Digital provengono principalmente dall'estrazione e dall'acquisto di fondi; solo nel terzo rapporto trimestrale si segnala che ha estratto 2.070 bitcoin e acquistato 6.210 bitcoin. Inoltre, Marathon Digital sta emettendo obbligazioni convertibili da 850 milioni di dollari, con la possibilità di espandere a 1 miliardo di dollari, per riacquistare debiti e acquisire bitcoin.
Tesla ha annunciato nel 2021 di aver acquistato 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e ha venduto solo 4.320 bitcoin a marzo 2021, e successivamente ha venduto 29.160 bitcoin nel 2022, per un totale di circa il 75% delle sue partecipazioni in bitcoin. Attualmente, Tesla detiene ancora 9.720 bitcoin, con un valore attuale di oltre 920 milioni di dollari, ma rappresenta meno dello 0,7% del totale degli asset di Tesla (119,8 miliardi di dollari) e solo lo 0,046% dell'offerta totale di bitcoin.
Le prime dieci società quotate con bitcoin detenuto
Società private: valore delle riserve superiore a 34,81 miliardi di dollari
Molte istituzioni private di criptovalute detengono anche un numero considerevole di bitcoin. I dati di BitcoinTreasuries.com mostrano che, al 21 novembre, Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX e Mt. Gox e altre 12 società private detengono complessivamente circa 367.000 bitcoin, con un valore attuale di oltre 34,81 miliardi di dollari, che rappresentano l'1,7% dell'offerta totale di bitcoin.
Ad esempio, Block.one detiene 140.000 bitcoin, del valore di oltre 13,28 miliardi di dollari, i suoi bitcoin provengono principalmente dai fondi raccolti attraverso l'ICO. Tether, che ha annunciato nel 2022 di includere bitcoin tra le sue riserve di asset, detiene attualmente oltre 82.000 bitcoin, del valore di oltre 7,82 miliardi di dollari; la banca di criptovalute Xapo Bank detiene quasi 34.000 bitcoin, il cui valore ha superato i 3,69 miliardi di dollari, e quest'anno è diventata la prima banca nel Regno Unito a lanciare conti bancari con interessi per bitcoin e valute legali.
Società private con detenzione di criptovalute pubblicamente dichiarata
Società minerarie di bitcoin: le partecipazioni rappresentano meno dello 0,3% dell'offerta totale di bitcoin
Le società minerarie di criptovalute sono anche importanti detentori di bitcoin. I dati di BitcoinTreasuries.com mostrano che, al 21 novembre, 14 società minerarie di bitcoin detengono oltre 61.000 bitcoin, con un valore attuale di 5,84 miliardi di dollari, che rappresentano meno dello 0,3% dell'offerta totale di bitcoin. Tra queste, Marathon Digital, menzionata in precedenza, ha la maggiore quantità di bitcoin, superando di gran lunga le altre aziende simili; segue Riot Platforms con circa 10.000 bitcoin, ma dai suoi ultimi rapporti trimestrali risulta che l'azienda ha subito enormi perdite, mentre la maggior parte dei ricavi proviene dall'estrazione di bitcoin; Hut 8 è al terzo posto con 9.109 bitcoin, dopo aver ricevuto un investimento di 150 milioni di dollari a giugno di quest'anno, l'azienda si sta dedicando alla costruzione di infrastrutture correlate all'IA e ha acquistato un gran numero di macchine minerarie da Bitmain, oltre a collaborare per lanciare nuove macchine minerarie.
