Titolo originale: (Un buco sfruttato tre volte, Meerun ha rubato 1,2 miliardi di dollari da FTX)

Autore originale: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

La scorsa settimana, un documento legale di FTX ha rivelato che un cittadino mauriziano di nome Nawaaz Mohammad Meerun (di seguito Meerun) ha estorto 1,2 miliardi di dollari da FTX e Alameda Research in un anno, senza mai lasciare prove concrete.

Debutto: Il misterioso balena ruba 450 milioni di dollari

Il primo attacco di Meerun è avvenuto nel gennaio 2021, quando ha scelto un token a bassa liquidità, BTMX, come prima preda. In due mesi, ha continuato ad acquistare BTMX attraverso le piattaforme BitMax e FTX, alla fine controllando circa il 50% dell'offerta totale. Grazie a Meerun, il prezzo di BTMX è balzato da 0,03 dollari a 3 dollari, con un aumento del 10.000%.

Successivamente, Meerun ha sfruttato le vulnerabilità del sistema di trading di margini di FTX, utilizzando il BTMX gonfiato come garanzia per prestare centinaia di milioni di dollari. Dopo, ha rapidamente ritirato i fondi, trasferendo 450 milioni di dollari in diversi indirizzi di portafoglio.

La causa afferma: "Meerun sapeva chiaramente che una volta che le sue manovre manipolative si fossero fermate, il prezzo di BTMX sarebbe crollato, e avrebbe dovuto restituire tutti gli asset 'presi in prestito'. Ma Meerun non aveva mai intenzione di rispettare le regole di FTX."

Nonostante BitMax avesse avvisato il team di FTX di transazioni sospette, la direzione di FTX non ha intrapreso alcuna azione. Il team di FTX ha bloccato il suo account, ma ha dimenticato di disattivare la funzione di prelievo. Dopo che Meerun ha incassato, ci sono stati anche dipendenti che hanno cercato di trasferire questa perdita ad Alameda Research per coprire la questione.

Alameda diventa il bancomat di Meerun

Dopo aver manovrato con successo BTMX, Meerun non si è fermato. Al contrario, ha adottato una strategia diversa: lo short selling. Ha puntato a un'altra criptovaluta poco conosciuta, Mobile Coin (MOB).

Meerun ha prima stabilito una posizione short che rappresentava circa il 10% dell'offerta totale di MOB su FTX, dopo di che Alameda è stata costretta a sostenere tali posizioni. Per coprire le posizioni short, Alameda ha acquistato grandi quantità di questo token.

Il prezzo di MOB è schizzato del 750% durante settimane di acquisto da parte di Alameda, passando da 8 dollari a 68 dollari, con Alameda che ha pagato un significativo premio, e dopo che Alameda ha rallentato gli acquisti, il prezzo è rapidamente crollato. Alla fine, questa operazione ha causato a Alameda una perdita di circa 1 miliardo di dollari, mentre Meerun è riuscito nuovamente a incassare.

Nell'agosto 2021, Meerun avrebbe utilizzato nuovi account e pseudonimi per implementare un piano di manipolazione simile con token a bassa liquidità come BAO, TOMO e SXP, guadagnando quasi 200 milioni di dollari prima che FTX se ne accorgesse.

Evento KNC: Ultimo tentativo, fallito (o no?)

Dopo diversi successi, Meerun ha nuovamente puntato al token KNC. Ha impostato una complessa struttura di account, utilizzando materiali KYC rubati o falsificati, indirizzi fittizi e codici postali inesistenti per aprire un account FTX. Ha anche creato 64 sotto-account sotto l'account principale per eludere le restrizioni sui margini di FTX.

Successivamente, ha acquistato in massa un altro token a bassa liquidità, KNC, acquistando simultaneamente attraverso più account per far salire il prezzo, controllando infine circa il 70% della circolazione di KNC sul mercato, creando artificialmente un aumento di prezzo, aumentando il valore nominale delle garanzie, e sfruttando le vulnerabilità del sistema di margini di FTX per diffondere le posizioni di KNC su più sotto-account, utilizzando il KNC gonfiato come garanzia per prendere in prestito fondi, cercando di estrarre il maggior numero possibile di fondi prima che il prezzo crollasse. Tuttavia, questa volta, un dipendente junior di FTX ha notato la correlazione nei flussi di fondi, identificando il legame con le operazioni precedenti, e FTX ha tempestivamente implementato misure di congelamento degli account e ha imposto nuove restrizioni sul trading di margini.

Successivamente, FTX ha iniziato a rendersi conto del modello di Meerun, tuttavia, è riuscito a ritirare 68 milioni di dollari.

Rete criminale e ombre dietro le quinte

I documenti legali di FTX non solo accusano Meerun di manipolazione del mercato, ma lo collegano anche a gruppi di crimine organizzato in più paesi. Le accuse includono:

· Collegamenti con reti criminali in Polonia, Romania e Ucraina, coinvolte nel traffico di esseri umani e nel riciclaggio di denaro.

· Relazioni con gruppi di estremismo islamico, potenzialmente coinvolto nel finanziamento del terrorismo.

Di fronte a queste accuse, Meerun ha sempre negato. Ha affermato che le sue transazioni su FTX erano completamente conformi alle regole e ha persino sottolineato di aver subito delle perdite nel trading. Ha dichiarato: "Non ho alcun legame con reti di crimine organizzato e non ho mai finanziato estremismo o attività terroristiche."

Curiosamente, secondo quanto rivelato da @LouisOrigny, nel 2024 Meerun ha presentato una domanda di risarcimento di 12 milioni di dollari ai creditori fallimentari di FTX.

Posso solo dire che, mangiando un pesce in molti modi, il fratello ha capito...

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