BIT Mining, precedentemente 500.com, ha accettato di pagare una pena di 10 milioni di dollari per risolvere il suo presunto coinvolgimento in uno schema di corruzione. Secondo un'inchiesta avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e dalla Commissione per i Titoli e le Borse degli Stati Uniti (SEC), l'azienda ha corrotto funzionari governativi giapponesi.
Ripercussioni Legali e Accordo di Prosecuzione Differita
Nei documenti di tribunale tra il 2017 e il 2019, BIT Mining ha rivelato di aver pagato 1,9 milioni di dollari attraverso consulenti per corrompere funzionari governativi giapponesi. Le tangenti erano destinate ad aiutarli a ottenere l'offerta per un resort casinò. Tuttavia, l'offerta non è andata a buon fine.
Per contesto, 500.com funzionava come fornitore di servizi di lotteria sportiva online. Sebbene avesse sede nella provincia cinese di Shenzhen, le sue azioni erano scambiate sulla Borsa di New York come WBAI. Tuttavia, nell'aprile del 2021, si è spostata dalla lotteria per concentrarsi sul mining di criptovalute. Questo ha portato a un'operazione di rebranding e a un cambio di nome da 500.com a BIT Mining, con il suo ticker che è diventato BTCM.
Nel caso contro di essa, il DOJ ha accusato l'ex CEO dell'azienda, Zhengming Pan, un cittadino cinese, di violazioni del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Nel frattempo, BIT Mining ha stipulato un accordo di prosecuzione differita di 3 anni con il DOJ. L'accusa mossa contro di essa era un conteggio di cospirazione per violare le disposizioni anti-corruzione e di libri del FCPA.
Posizione di DOJ e SEC sullo Scandalo di Corruzione di BIT Mining
Nicole M. Argentieri, capo della Divisione Criminale del DOJ, ha sottolineato che le accuse contro Pan mostrano l'impegno del dipartimento a servire la giustizia. Argentieri ha sostenuto che le persone private e le entità aziendali che violano la legge saranno sempre responsabili dei loro crimini.
Nel 2022, il DOJ ha anche perseguito alcuni operatori cinesi, Guochun He e Zheng Wang, per presunti tentativi di interferire con il sistema giudiziario statunitense. Sono stati accusati di cercare informazioni riservate su un caso penale statunitense.
Allo stesso modo, Charles E. Cain, capo dell'Unità FCPA della Divisione Enforcement della SEC, ha condannato le manovre di corruzione. Ha notato che tali azioni distorcono il corretto funzionamento del mercato e erodono la fiducia degli investitori.
Penale Ridotto tra le Restrizioni Finanziarie di BIT Mining
Secondo le leggi degli Stati Uniti, la pena penale secondo le linee guida di condanna dovrebbe essere di 54 milioni di dollari. Tuttavia, a causa delle restrizioni finanziarie dell'azienda, un accordo tra il DOJ e BIT Mining ha fissato la pena a 10 milioni di dollari.
Inoltre, BIT Mining pagherà 4 milioni di dollari alla SEC per accuse simili. Questa è una pena civile contro l'azienda. È degno di nota che la SEC abbia fissato lo schema di corruzione a circa 2,5 milioni di dollari. Includeva tangenti in contante, mance costose e intrattenimento.
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